华绿生物:2024年度董事会工作报告

江苏华绿生物科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。
现将董事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：
一、公司总体经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 1,032,11,50.17 元，较上年同期增长 3.60%；
实现营业利润-44,086,213.12 元，较上年同期下降 262.29%；归属于上市公司股
东的净利润为-47,565,525.06 元，较上年同期下降 256.73%。
具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、董事会依法履职情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会
会议召开的具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
第五届董事会第
1 2024 年 3 月 4 日 1.《关于回购公司股份方案的议案》
七次会议
第五届董事会第 1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 2024 年 4 月 22 日
八次会议 2.《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<公司 2024 年度第一季度报告>的议案》
5.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
6.《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
7.《关于<公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
10.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
11.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
13.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
15.《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》
16.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第 1.《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
3 2024 年 7 月 18 日
九次会议 2.《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第
4 2024 年 8 月 27 日 1.《关于<2024 年度半年度报告>及其摘要的议案》
十次会议
1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》
第五届董事会第 2.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励
5 2024 年 10 月 9 日
十一次会议 计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
3.《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
1.《关于<公司 2024 年度第三季度报告>的议案》
第五届董事会第
6 2024 年 10 月 28 日 2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
十二次会议
3.《关于公司建立<舆情管理制度>的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况

会，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》等相关规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，依法
尽责的执行了公司股东大会各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
股东大会会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1.《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
2023 年年度股东
1 2024 年 5 月 20 日 案》
大会
7.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
11.《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
12.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年第一次临
2 2024 年 8 月 5 日 1.《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
时股东大会
公司董事会已严格按照股东大会决议执行。
（三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
2024 年度，董事会下设四大专门委员会认真履行各自的职责，为公司出谋
划策。公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，报告期内随时了解公司的生
产经营情况，积极参与公司决策，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提
高了公司重大决策的质量。

三、投资者关系管理情况
2024 年度，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者热