朗进科技:山东朗进科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

山东朗进科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职 责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024年度公司运营情况
报告期内，公司根据战略发展规划，在稳固发展轨道交通业务的基础上，持 续打造“朗进高端制冷节能装备”的品牌影响力，继续保持轨道板块优势，加大 热泵烘干、新能源汽车、储能、数据中心领域的产品研发和市场布局，同时，将 继续积极探索研究新的业务板块，做好基础研究储备，以实现可持续发展。
报告期内公司实现营业收入88,097.13万元，同比减少2.35%，当期归属于上 市公司股东的净利润为-7,640.60万元，同比减少2,309.30%。
二、2024年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决 程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
序号 届次 召开时间 会议议案
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
会董事候选人的议案》
1 第五届董事会 2024.3.5 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事
第三十次会议 会独立董事候选人的议案》
3.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》

1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2．《关于选举公司第六届董事会副董事长的议
案》
3.《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的
议案》
4.《关于聘任公司总经理的议案》
2 第六届董事会 2024.3.28 5.《关于聘任公司副总经理的议案》
第一次会议 6.《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议
案》
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8.《关于聘任公司内审部负责人的议案》
9.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的
议案》
10.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》4.
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5《. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》
6《. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
第六届董事会 7.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
3 第二次会议 2024.4.24 8.《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的
议案》
10.《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的
议案》
11.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议
案》
12.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
13.《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议
案》
1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》
2.《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》
第六届董事会 3.《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
4 第三次会议 2024.8.28 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
4.《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划
暨作废部分第二类限制性股票的议案》
5.《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>
的议案》

6.《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》
7.《关于制定<山东朗进科技股份有限公司舆情
管理制度>的议案》
8.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
第六届董事会 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
5 第四次会议 2024.10.22 2.《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票事项的议案》
6 第六届董事会 2024.11.5 1.《关于回购公司股份方案的议案》
第五次会议 2.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股 东大会，股东大会均由董事会召集，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 届次 召开时间 会议议案
1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的
议案》
2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方
案的议案》
3.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预
案的议案》
4.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方
案论证分析报告的议案》
2024年第一次 5.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募
1 临时股东大会 2024.1.10 集资金使用可行性分析报告议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
7.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉
及关联交易的议案》
8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
9.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊
薄即期回报、