朗进科技:山东朗进科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

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2024 年度监事会工作报告
报告期内，监事会全体成员在严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，共召开了 6 次监事会，全体监事均亲自出席会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议具体如下：
序号 届次 召开时间 会议议案
第五届监事会第 1.《《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
1 二十九次会议 2024.3.5 监事会非职工代表监事候选人的议案》
第六届监事会第 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2 一次会议 2024.3.28
2.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议
案》
2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议
案》
第六届监事会第
3 二次会议 2024.4.24 4.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告
的议案》
5.《关于公司2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
6.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

8.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务
的议案》
9.《关于公司2024年度日常性关联交易预计的
议案》
10.《关于公司2023年度计提资产减值准备的
议案》
11.《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1《. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》
2《. 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购
价格的议案》
第六届监事会第 3《. 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
4 2024.8.28 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
三次会议
性股票的议案》
4《. 关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划
暨作废部分第二类限制性股票的议案》
5.《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构》
第六届监事会第 1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》
5 四次会议 2024.10.22 2.《关于终止2023年度向特定对象发行A股股
票事项的议案》
第六届监事会第 1.《关于回购公司股份方案的议案》
6 五次会议 2024.11.5 2.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
二、监事会发表意见的情况
2024年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。根据检查结果，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。
（五）对外担保情况
2024年度公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内幕信息知情人管理情况
公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露，及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严
格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
（七）信息披露情况
报告期内，经审核，监事会认为公司严格执行《信息披露制度》《内部信息报告管理规定》《内幕信息知情人登记管理制度》以及相关法律法规的有关规定，妥善管理各类重大信息，确保及时完成内幕信息知情人的登记备案工作，并在敏感期间内严格执行保密措施。报告期内公司未发现违规情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
三、2025年度工作计划
2025 年，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实地履行监事会职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席董事会会议、股东大会等相关会议，确保重大决策事项和各项决策程序合法合规，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。
(一)完善沟通机制
利用外部董事沟通会、董事会会议、股东大会会议时间建立与董事、高级管理人员的沟通交流机制，及时了解企业经营状况。以维护公司和股东的利益为出发点，结合《独立董事管理办法》的相关要求，进一步加强监事会与独立董事的沟通交流，全面了解企业财务状况。
（二）强化监督职能
强化对财务情况的监督检查，对公司及子公司重大投资、关联交易等重大决策事项进行检查，防范重大经营风险的发生，促进企业高质量发展。强化对董事、高级管理人员的监督管理，加强日常监督检查，监督企业依法运作情况，防止损害公司及股东利益的行为发生，促进公司规范运作。

积极参加上级监管机构组织的有关培训，深入学习最新法律、法规以及政策性文件，进一步提高履职能力；加强与优秀上市公司的交流，学习标杆企业先进经验，提出合理化建议，不断促进企业规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。
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监事会
2025 年 4 月 22 日