柘中股份:2024年度独立董事述职报告(顾峰)

证券简称：柘中股份 证券代码：002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告
作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
本人出席董事会情况如下：
独立董事姓名 应出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数
董事会次数 参加会议次数 次数
顾峰 7 7 0 0
二、出席独立董事专门会议情况
召开日期 会议届次 审议事项 内容摘要
2024年4月 第五届董事会 关于关联借款展期 控股股东康峰投资向公司提供借
25 日 第一次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
事专门会议 元，借款利率 2.5%
2024 年 12 第五届董事会 关于关联借款展期 关联方凯尔乐电器向公司提供借
月 12 日 第二次独立董 暨关联交易的议案 款展期一年，借款额度不超过 3 亿
事专门会议 元，借款利率 2.5%
三、出席董事会专门委员会情况
2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司股份回购、重要投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应有的作用。
本人出席董事会专业委员会情况如下：

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委员会 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
名称 次数
审议《关于修订 战略委员会委员积极响应
<公司章程>的议 《上市公司监管指引第 3 号—
2024 年 4 案》、《未来三年 —现金分红》监管精神，落实
月 25 日 （2024 年—2026 修订《公司章程》中关于利润
战略 蒋陆峰、 年）股东回报规划》分配相关条款，履行分红义务，
委员会 孙衍忠、 2 次 完善投资者回报的制度基础。
顾峰 审议《关于回购 战略委员会委员共同学习
2024年11 公司股份方案暨取 研判金融机构回购专项贷款政
月 11 日 得金融机构股票回 策，认为使用贷款回购股份有
购专项贷款的议案》利于公司灵活运用资金，优化
资本结构，提升股东回报。
顾峰、 审议《关于聘任 提名委员会组织遴选专业
提名 蒋陆峰、 1 次 2024 年 4 证券事务代表的议 能力强、实践经验丰富的证券
委员会 孙衍忠 月 25 日 案》 事务专业人才向公司进行推
荐。
薪酬与考核委员会委员，
根据公司经营管理目标，在落
实做好定岗、定编，厘清职责、
薪酬与考 顾峰、 2024 年 4 审议《董事及高 职级的基础上，制定薪酬与绩
核委员会 蒋陆峰、 1 次 月 25 日 级管理人员薪酬的 效管理规范，以岗位价值为核
吴颖昊 方案》 心，合理确定薪酬水平，坚持
人力资本增值与企业资本增值
的良性互动，同步实现管理人
员价值。
四、对公司进行现场工作的情况
2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工
作时间达到15个工作日。本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对
外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，关注公司日常经营活动，获取做
出决策所需的资料和信息，为发表专业意见提供了必要依据。本人作为法律专业从业者，为
发挥专业特长，与公司共同研究学习《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（新
“国九条”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第
3号——现金分红》，为完善内部控制制度提出合理化建议。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部
审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计工作进行有效的沟通交流，
维护了审计结果的客观、公正。

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六、履职重点关注事项的情况
1. 对董事会、股东大会审议程序进行监督，关注董事会前置审议程序、涉及关联交易议案的回避表决情况；
2. 对公司潜在利益冲突事项监督，关注对关联交易、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行核查；
3. 对聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事项的监督，关注外部审计机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等；
4. 对内部控制评价报告及其披露的监督，通过与上市公司内部相关方的交流、信息验证、查验工作底稿等方式，核查报告内容的完备性、真实性与合理性；
5. 对财务报告和定期报告中的财务信息的监督，关注公司执行企业会计准则与信息披露相关规定情况，关注财务会计报告的重大会计和审计问题；
6. 对使用金融机构专项贷款回购公司股份事项进行审核，重点关注股份回购的合规性与贷款回购对公司财务状况的影响。
七、保护投资者权益方面所做的工作
1. 对公司信息披露情况进行检查
本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2024年度信息披露情况进行监督检查，让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，公司2024年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2. 审慎客观行使表决权
2024年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。
3. 对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设进行调查
本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题做了进一步跟踪。
4. 现金分红及其他投资者回报情况
本人持续关注公司回报投资者情况，核查了历年现金分红、股票回购相关情况的合规性。积极响应《上市公司监管指引第3号——现金分红》监管精神，落实修订《公司章程》中关于利润分配相关条款，研究制定了《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》，完善投资者回报的制度基础。
八、其他事项

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2024年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立性的情况发生。
独立董事：顾 峰
二〇二五年四月二十三日