宁波色母:2024年度董事会工作报告

宁波色母粒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2024 年董事会的工作情况报告如下：一、2024 年度主要经营情况
2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营业收入 49,308.41 万元，较上年同期增长 9.28%；归属于上市公司股东的净利润 10,050.33 万元，较上年同期下降 1.41%；扣除非经常性损益的净利润 8,567.12 万元，较上年同期下降 6.19%。
二、2024 年董事会及专门委员会运作情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8次董事会会议，其中现场会议 8 次。
【以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明】：
（一）董事会会议召开情况
序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
号
第二届董事会 1.审议通过《2023 年前三季度利润分配预案的议案》；
1 2024 年 1 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
月 18 日 第十二次会议 议案》。
1.审议通过《关于董事长、控股股东、实际控制人提议
2024 年 2 第二届董事会 回购股份的议案》；
2 第十三次会议 2.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
月 6 日
议案》。

1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.审议通过《关于<2023 年度利润分配方案及资本公积转
增股本预案>的议案》
7.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
8.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
9.审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
2024年4月 第二届董事会 10.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2023 年度
3 9 日 第十四次会议 薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
11.审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
12.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议
案》
13.审议通过《关于董事会秘书代行财务负责人职责的议
案》
14.审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
15.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
16.审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
17.审议通过《关于举行 2023 年度网上业绩说明会的议
案》
2024年4月 第二届董事会 1.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
4
25 日 第十五次会议
2024年5月 第二届董事会 1.审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
5 27 日 第十六次会议
1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议
2024年8月 第二届董事 案》
6 29 日 会第十七次 2.审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使
会议 用情况的专项报告>的议案》
3.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

4.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》
5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2024 年 10 第二届董事 2.审议通过《关于将分公司资产、负债、业务及人员划
7 月 24 日 会第十八次 转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的
会议 议案》
2024 年 11 第二届董事 1.审议通过《关于公司补选独立董事的议案》
8 月 14 日 会第十九次 2.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》
会议
（二）股东大会召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组
织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议
案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效
维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 内容（审议通过议案）
1 2024 年 2 2024 年第一次 1.审议通过《关于公司<2023 年前三季度利润分配预案>的议案》
月 5 日 临时股东大会
1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2024 年 5 2023 年度股东 5.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
2 月 16 日 大会 6.审议通过《关于<2023 年度利润分配方案及资本公积转增股份
预案>的议案》
7.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
8.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10.审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及拟
定 2024 年度薪酬方案的议案》
11.审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪
酬方案的议案》
12.审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
13.审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
14.审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
15.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 9 2024 年第二次 2. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工
3 月 19 日 临时股东大