弘亚数控:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-010
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（一） 董事会审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二） 监事会审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司的净利润为275,353,319.29 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 27,535,331.93 元后，加上
母公司 2024 年期初未分配利润 1,769,237,460.80 元，减去 2024 年实施的利润分
配381,807,471.60元，母公司2024年期末可供分配的利润为1,635,247,976.56元。
截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1,829,763,546.40 元。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司可供分配利润为 1,635,247,976.56 元。
公司拟以实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，
不送红股。按公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 424,231,281 股进行测算，本次现
金分红总金额预计为 169,692,512.40 元（含税）。
2024 半年度，公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），
不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红总金额共计为 127,269,325.80 元（含税）。（详见公司于 2024 年10 月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-061）。）
2024 年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为 296,961,838.20 元人民币，该总额预计占公司本年度归属于母公司股东的净利润的比例为 57.40%。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案指标
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额 296,961,838.20 509,076,268.80 169,692,036.00
（元）
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司股 517,367,631.94 590,017,391.79 454,723,885.30
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 1,829,763,546.40
（元）
母公司报表本年度 1,635,247,976.56
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 975,730,143.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度 520,702,969.68
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 975,730,143.00
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润为975,730,143.00 元人民币，占最近三个会计年度平均净利润 520,702,969.68 元人民币的 187.39%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为169,031,512.87元、298,949,096.82 元，分别占总资产的比例为 4.24%、7.22%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、《广州弘亚数控机械股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA11640 号）
2、《第五届董事会第六次会议决议》
3、《第五届监事会第四次会议决议》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日