丰立智能:2024年度董事会工作报告

浙江丰立智能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现合并营业收入50,468.87万元，比上年同期增加17.56%。实现营业利润 1,717.37 万元，比上年同期减少 29.85%。实现归属于上市公司股东的净利润 1,679.53 万元，比上年同期减少 30.28%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,565.73 万元，比上年同期减少 23.50%。于 2024
年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 97,668.39 万元，比上年末增长
0.66%。2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 4,330.59 万元，比上年同期减少 5.68%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 3 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
（一）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事 2024 年 4 （三）《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1 会第三次会 月 19 日 （四）《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
议 （五）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
（六）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
（七）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的
议案》
（十）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案
的议案》
（十一）《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案》
（十二）《关于<2023 年社会责任报告书>的议案》
（十三）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
（十四）《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进
行现金管理的议案》
（十五）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议
案》
（十六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
（十七）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
（十八）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
（十九）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
（一）《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》
第三届董事 2024 年 8 （三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2 会第四次会 月 26 日 金的议案》
议 （四）《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建
高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》
（五）《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精
密小模数齿轮及精密机械件项目的议案》
第三届董事 2024 年 10
3 会第五次会 月 25 日 （一）《关于<2024 年三季度报告>的议案》
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江丰立智能科技股份有限
公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
（一）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
（二）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
（三）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
（四）《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
（五）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
（七）《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年年 2024 年 5 （八）《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1
度股东大会 月 15 日 （九）《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
（十）《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进
行现金管理的议案》
（十一）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
（十二）《关于提请股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照公司《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司未召开董事会提名委员会。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资