沈阳机床:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会围绕公司“十四五”整体布局，以高质量发展为核心，通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、主要经营指标完成情况
2024 年公司主营业务收入 15.03 亿元，归属于上市公司
股东净利润 706.03 万元。
二、报告期董事会工作情况
1.董事会会议召开及决议情况
报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了12 次会议，审议议案 80 项。董事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。
会议届次 召开日期 议案名称

《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符
合相关法律、法规规定的议案》
《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之
补充协议><业绩补偿协议>的议案》
《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及
四十三条规定的议案》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号--上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
第十届董 《关于本次重组构成关联交易的议案》
事会第六 2024 年 4 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
次会议 月 1 日 规定的议案》
《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案》
《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规
定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、
资产评估报告及备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相
关事宜的议案》
《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
报规划>的议案》
《暂不召开临时股东大会的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度报告及摘要》
第十届董 《2023 年度决算报告》
事会第七 2024 年 4 《2023 年度利润分配预案》
次会议 月 16 日 《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内控体系工作报告》
《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务

额度暨关联交易的议案》
《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》
《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
《2023 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于会计政策变更的议案》
《2024 年度预计日常关联交易的议案》
《2023 年度独立董事述职报告》
《关于 2023 年度干部考核有关事宜的议案》
《关于经理层 2024 年度经营业绩评价方案及目标值的议案》
《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第十届董 2024 年 4
事会第八 月 29 日 《2024 年第一季度报告》
次会议
《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符
合相关法律、法规规定的议案（更新稿）》
《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及
四十三条规定的议案（更新稿）》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案（更新稿）》
《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号--上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》
第十届董 2024 年 7 《关于本次重组构成关联交易的议案》
事会第九 月 22 日 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
次会议 规定的议案（更新稿）》
《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案（更新稿）》
《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规
定的议案（更新稿）》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告
期审计报告、备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）》
《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相
关事宜的议案》

《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
报规划>的议案》
《关于吸收合并全资子公司的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《2024 年半年度报告及摘要》
《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
第十届董 2024 年 8 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
事会第十 月 29 日 《关于调整公司组织架构的议案》
次会议 《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》
《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单>的议案》
《关于公司采购设备暨关联交