新开普:2024年度独立董事述职报告(朱永明)

新开普电子股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（朱永明）
各位股东及股东代表：
作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：
朱永明先生，1963 年出生，管理学博士；郑州大学管理学院二级教授、博士生导师，郑州大学 EWTO 学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。2023 年 4 月起担任公司独立董事至今。
2024 年度，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作
用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对 2024 年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。2024 年度，本人出席会议情况如下：
2024 年度董事会召开次数：4
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次 是否连续两次未亲自
数 出席会议
朱永明 4 4 0 0 否
2024 年度股东大会召开次数：1
董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次 是否连续两次未亲自
数 出席会议
朱永明 1 1 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。
1、在董事会审计委员会履职情况
2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。本人作为董事会审计
委员会委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了审计委员会的作用。本人对提交董事会审计委员会的议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
第六届董事 审议《关于 2023 年第四季度货币资金审计报告的议案》
会审计委员 2024年01 《关于 2023 年第四季度募集资金审计报告的议案》《关
1
会第十次会 月 19 日 于 2023 年第四季度货物确认单审计报告的议案》《关于
议 分公司 2023 年第四季度审计报告的议案》《关于 2023 年

第四季度内部审计报告的议案》《关于 2024 年第一季度
审计计划的议案》《关于 2024 年年度审计计划的议案》
审议《关于 2024 年第一季度货币资金审计报告的议案》
第六届董事 《关于 2024 年第一季度募集资金审计报告的议案》《关
会审计委员 2024年04 于 2024 年第一季度货物确认单审计报告的议案》《关于
2
会第十一次 月 08 日 分公司 2024 年第一季度审计报告的议案》《关于 2024 年
会议 第一季度内部审计报告的议案》《关于 2024 年第二季度
审计计划的议案》
审议《关于新开普电子股份有限公司 2023 年度财务决算
报告的议案》《关于新开普电子股份有限公司 2023 年度
审计报告的议案》《关于新开普电子股份有限公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于新开普电子股份有限公司 2023 年度内部控制自
我评价报的议案》《关于新开普电子股份有限公司<2023
年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》《关于新
开普电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开
第六届董事
普电子股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》《关于
会审计委员 2024年04
3 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于
会第十二次 月 12 日
2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》《关于
会议
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于新开普电
子股份有限公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予
数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个
归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事
会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职
责情况的报告的议案》

审议《关于 2024 年第二季度货币资金审计报告的议案》
第六届董事 《关于 2024 年第二季度募集资金审计报告的议案》《关
会审计委员 2024年07 于 2024 年第二季度货物确认单审计报告的议案》《关于
4
会第十三次 月 19 日 分公司 2024 年第二季度审计报告的议案》《关于 2024 年
会议 第二季度内部审计报告的议案》《关于 2024 年第三季度
审计计划的议案》
第六届董事 审议《关于新开普电子股份有限公司<2024 年半年度报
会审计委员 2024年08 告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》《关于新开普电
5
会第十四次 月 13 日 子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使
会议 用情况的专项报告的议案》
审议《关于 2024 年第三季度货币资金审计报告的议案》
第六届董事 《关于 2024 年第三季度募集资金审计报告的议案》《关
会审计委员 2024年10 于 2024 年第三季度货物确认单审计报告的议案》《关于
6
会第十五次 月 11 日 分公司 2024 年第三季度审计报告的议案》《关于 2024 年
会议 第三季度内部审计报告的议案》《关于 2024 年第四季度
审计计划的议案》
第六届董事
会审计委员 2024年10
7 审议《2024 年第三季度报告》
会第十六次 月 18 日
会议
2、在董事会薪酬与考核委员会履职情况
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。本人作为董事
会薪酬与考核委员会主任委员，亲自参加上述会议，并按照专门委员会议规则的相关要求，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了薪酬与考核委员会的作用。本人对提交董事会薪酬与考核委员会的议案均投了赞成票。具体如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容
1 第六届董事会 2024年04 审议《关于审议新开普电子股份有限公司 2024 年度董

薪酬与考核委 月 11 日 事薪酬政策的议案》《关于审议新开普电子股份有限公
员会第三次会 司 2024 年度高级管理人员薪酬政策的议案》《关于调整
议 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量