同益中:同益中2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-019
北京同益中新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,996,478
普通股股东所持有表决权数量 114,996,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1853
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1853
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,937,528 99.9487 28,950 0.0251 30,000 0.0262
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,935,728 99.9471 30,750 0.0267 30,000 0.0262
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,937,528 99.9487 28,450 0.0247 30,500 0.0266
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,800,868 99.8298 28,950 0.0251 166,660 0.1451
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,685,553 99.7296 280,925 0.2442 30,000 0.0262
6、 议案名称：《关于公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 114,707,969 99.7491 48,996 0.0426 239,513 0.2083
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,859,268 99.3650 28,950 0.0932 168,260 0.5418
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 《关于公司
2024 年度利 2,175,553 87.4953 280,925 11.2981 30,000 1.2066
润分配的议
案》
6 《关于公司 2,197,969 88.3968 48,996 1.9704 239,513 9.6328
2025 年 董
事、监事、
高级管理人
员薪酬的议
案》
7 《关于公司 2,289,268 92.0687 28,950 1.1642 168,260 6.7671
2025 年度日
常关联交易
预 计 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 7 关联
股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6 关联股东林凤崎等均未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日