太龙股份:2024年度董事会工作报告

太龙电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署。但是受当前全球经济环境严峻，经济关系导致的贸易战、地缘政治冲突等，产生的负面影响致使经济增长乏力，企稳回升的步伐受阻，对公司业务产生了不利的影响。公司 2024 年度实现营业总收入257,360.77 万元，较上年同期下降 2.68%；归属于上市公司股东的净利润为5,116.22 万元，较上年同期上升了 19.44%。
二、公司董事会日常工作情况
2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
1、本年度公司召开董事会会议情况如下：
届次 召开时间 审议通过议案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》
第四届 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
董事会 2024 年 3 月 22 日
第十四 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
次会议 分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞暨
关联交易的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填
补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
《关于本次董事会后择期召开股东大会的议案》
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司＜2023 年年度报告全文及摘要＞的议案》
《关于公司＜2023 年财务决算报告＞的议案》
《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的
议案》
《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
第四届 《关于 2024 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》
董事会 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第十五 2024 年 4 月 18 日
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
次会议 《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
《关于开展应收账款保理业务额度的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
《关于修订＜公司章程＞的议案》
《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》
《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》
《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届 《关于公司＜2024 年第一季度报告全文＞的议案》
董事会 2024 年 4 月 25 日
第十六 《关于转让控股子公司股权的议案》
次会议
第四届
董事会 2024 年 7 月 25 日 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
第十七
次会议

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
第四届 告（修订稿）的议案》
董事会 2024 年 8 月 6 日 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
第十八 行性分析报告（修订稿）的议案》
次会议 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议之补
充协议＞暨关联交易的议案》
第四届 《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
董事会 2024 年 8 月 27 日
第十九 《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
次会议
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
第四届 告（修订稿）的议案》
董事会 2024 年 9 月 20 日 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
第二十 行性分析报告（修订稿）的议案》
次会议 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议之补
充协议二＞暨关联交易的议案》
第四届 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
董事会 选人的议案》
第二十 2024 年 10 月 15 日 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
一次会 人的议案》
议 《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
第四届
董事会
第二十 2024 年 10 月 23 日 《关于公司＜2024 年第三季度报告全文＞的议案》
二次会
议
第五届 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会 2024 年 10 月 31 日 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
第一次 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本年度报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授