亚钾国际:2024年度董事会工作报告

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好地履行了董事会的各项职责。现将 2024 年度公司董事会开展的各项工作报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况回顾
2024 年，公司继续锚定“成为世界级钾肥供应商”的战略目标，围绕“资源、规模、创新”发展路径，奋力拼搏，全面提速国际化发展进程，不断夯实企业竞争优势，实现了钾肥与非钾产业的协同发展、生产创新与精益管理的并驾齐驱。
（一）聚焦核心资源，深耕钾肥主业
1、钾肥产量继续提升，产能扩建持续推进
2024 年，公司继续聚焦钾肥主业发展，全年共计生产合格氯化钾产品 181.54 万吨，销
售钾肥 174.14 万吨。产能扩建方面，报告期内，公司第三个 100 万吨/年钾肥项目选厂投料试车成功，第二、第三个 100 万吨/年钾肥项目的矿建工程正在建设中。
2、深耕国内国际市场，持续拓展物流运输体系
2024 年，公司积极立足“国内+国际”双循环发展战略，构建境内外联动的多元化销售体系。在市场开拓方面，公司一方面深入挖掘核心市场的需求与潜力，另一方面大力拓展和培育新兴市场，同时，不断夯实与国际龙头化肥企业的战略合作。通过这一系列举措，公司高品质的钾肥产品得以广泛供应至中国、东南亚、东亚、中亚、中东、大洋洲、欧洲、南美
洲、拉丁美洲以及非洲等地区，实现产销平衡，钾肥销量再创新高。
国际市场方面，公司设立国际销售中心，持续巩固越南、泰国、印尼、马来西亚等东南亚核心市场，通过比价保价销售政策的制定，以及与全球知名企业 KC 集团、三星集团等建立供销合作，进一步提升东南亚钾肥市场份额，构筑更加稳定、高效的经销体系。此外积极与以色列化工集团、法国外贸银行等国际合作伙伴开展广泛接洽，持续拓展国际产业合作版图，提升公司在国际市场的影响力。
国内市场方面，公司持续培育并夯实销售体系建设，通过深度走访调研国内领先的复合肥企业、农资集团以及枢纽港口等供销战略合作伙伴，公司不断深化合作规模、拓展合作领域、提升合作层次，进一步巩固公司在国内市场的地位。
在物流运输方面，公司持续升级物流体系、仓储能力以及发运效率。公司分别与越南义静港公司以及老挝-越南国际港口股份公司（VLP）合作，在越南格罗港、万安港设立专用码头，同时，公司补充了越南昏拉港、泰国林查班港的港口运输集装箱发运路线，进一步完善了以陆运、海运、铁路运输为一体，为产品的大规模销售提供了坚实的物流支持。
（二）非钾产业高效协同，提升综合竞争力
2024 年，亚钾国际积极响应全球产业链与供应链向多元化和区域化发展的趋势，持续深化“亚钾国际智慧产业园”项目。该项目旨在创建一个现代化的产业集群，通过打造钾肥与非钾产业的协同发展，为企业实现高质量且可持续的增长开辟广阔空间。
为充分发挥伴生资源价值，公司通过招商引资的模式联合开发以钾盐矿为核心的非钾产业链，拓展公司利润增长点。目前公司参股的亚洲溴业拥有 2.5 万吨/年的溴素产能装置，未来公司将以钾为核心，延伸发展溴化工、盐化工、煤化工、复合肥项目以及高新产业一体化等产业链布局，不仅有效提升资源综合利用水平，也将为企业创造更多的经济效益，进一步增强公司的核心竞争力。
（三）坚持技术创新，不断强化降本增效
2024 年，公司持续突破老挝钾肥开发技术“天花板”。秉持向成本要利润、向管理要效益的理念，通过持续的技术创新和工艺改进，优化生产指标，以精细化管理赋能提质增效，加快智能化和数字化步伐。
在井下掘采环节，加速推动与合作方探索开发第三代全断面掘采设备及连续运输系统，持续朝着更高效、更智能、更低成本的采矿作业精益升级；在地表选矿环节，公司在磨矿、
结晶、浮选等单元进行深度技术工艺升级，在保证系统高收率的前提下，钾肥产品质量进一步提升，市场竞争力整体增强；在设备维护方面，公司紧密结合老挝固体钾盐矿特有的工况环境，创新引入和应用激光熔覆增材再制造等技术，推动设备整机维修与零部件成本大幅降低，保障钾肥生产装置的高效、可靠、低成本运行；此外，持续推进智能矿山的布局建设。
（四）提升治理水平，保护投资者利益
2024 年，公司及全体董监高主动学习证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作；积极组织公司董事、监事、高级管理人员等开展培训学习，加强公司内部控制制度建设，进一步提升了公司治理水平，有效保护投资者利益。
公司始终高度重视投资者关系管理，持续加强与投资者沟通交流，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，通过业绩说明会、券商策略会、专题电话会、路演、互动易平台、投资者热线电话等多种形式广泛、多频次地与资本市场各方开展沟通交流。2024 年 12 月，公司创新地联合东方财富平台推出中小投资者“走进亚钾国际工厂”老挝生产现场的线上招募与线下路演活动，聆听中小投资者对公司发展的见解、建议和期望，同时向投资者传递公司价值，增进广大中小投资者对上市公司的深入了解，提升价值认同，从而提高公司的透明度和市场形象，实现投资者与公司的良性互动。
（五）税收优惠
通过公司团队不懈努力，经老挝国会常务字第 294 号国会常务委员会决议批准，本公司下属公司亚钾老挝公司2024年至2028年将利润税率（企业所得税税率）由35%降低至20%，
本公司下属公司亚钾老挝公司 2024 年至 2028 年期间，将出口关税税率从 7%降至 1.5%。这
一阶段性税收优惠政策的落地，强化了公司的成本优势，为公司创造更多的经济效益，公司可将更多资金投入到生产运营与项目拓展中，夯实公司核心竞争力，助力在全球矿业领域实现可持续的高质量发展。
二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开八次董事会会议。董事会的召集、议程设定和决议的形成符合
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 主要内容
会议共审议通过了七项议案：
1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
第八届董事会 3、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；
第十一次会议 2024 年 1 月 15 日 4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
7、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
会议共审议通过了十六项议案：
1、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议
案；
2、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案；
3、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
4、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；
5、关于《2023 年财务决算报告》的议案；
6、关于 2024 年度公司董事薪酬的议案；
7、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案；
第八届董事会 2024 年 4 月 28 日 8、关于回购注销部分限制性股票的议案；
第十二次会议 9、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
10、关于《2023 年度利润分配预案》的议案；
11、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
12、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案；
13、关于注销部分股票期权的议案；
14、关于会计政策变更的议案；
15、关于《2024 年第一季度报告》的议案；
16、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
第八届董事会 2024 年 8 月 20 日 会议共审议通过了三项议案：

第十三次会议 1、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议
案；
2、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注
销股票期权与回购注销限制性股票的议案；
3、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。