远达环保:远达环保2024年度董事会工作报告

国家电投集团远达环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司发展之路挑战重重，改革与发展任务艰巨
繁重。在此关键时期，公司董事会有效地发挥了“定战略、做决策、防风险”作用，引领公司于多个关键领域披荆斩棘，取得了令人瞩目的显著成果：业务版图持续拓展，新的项目与市场不断被开拓；内部管理持续优化升级，运营成本得到有效控制；企业文化建设逐步深入，员工的归属感与认同感大幅增强。凭借在各方面的卓越表现，公司载誉而归，斩获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，国新杯“金牛奖碳中和二十强”， 全景网“投关典范奖” 等多个极具分量的重要奖项。
2024 年，公司在资本运作方面迈出了关键一步，启动了
重大资产重组工作，拟收购国家电投集团所属部分水电资产，打造成为国家电投集团境内水电资产整合平台。这一重大战略举措为公司注入了全新活力，将有力推动公司步入全新发展阶段，为公司进一步做优做强筑牢根基，也为未来的长远发展勾勒出宏伟蓝图。
在此，我谨代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。
第一部分 2024 年工作回顾
一、2024 年公司生产经营情况
2024年，公司实现营业收入47.22亿元，同比增长11.07%；
实现利润总额 1.04 亿元，同比增长 8.97%；归母净利润 0.36亿元，同比减少 0.18 亿元。资产负债率 41.23%，完成“控杠杆”目标。安全生产形势总体平稳。主要业务板块情况如下：
（一）工程业务情况
2024 年，环保工程业务市场产值增加，但毛利率同比下降，实现营业收入 12.53 亿元，同比增长 39.5%，实现利润总额-0.91 亿元，同比增亏 0.38 亿元。
（二）脱硫脱硝特许经营业务情况
2024 年，脱硫脱硝特许经营业务总体保持稳定，实现营
业收入 22.65 亿元，同比增长 0.74%；实现利润总额 1.82 亿
元，同比减少 285 万元。
（三）催化剂业务情况
2024 年，在国家电投集团内催化剂总包配送的基础上开拓市场，市场订单再创新高，催化剂产量 4.96 万方，同比增长 19.23%；销量 4.61 万方，同比增长 20.37%，实现营业收
入 5.32 亿元，同比增长 25.37%；实现利润 4656 万元，同比
增加 4020 万元。
（四）水务业务情况
2024 年，水务工程产值同比增加，水处理运营业务整体平稳，实现营业收入 7.77 亿元，同比增长 11.78%；实现利润总额 4000 万元，主要受上年同期处置股权收益影响，同
（五）科技研发工作
2024 年新增专利 19 件，其中发明专利 10 件，“蜂窝除
雾器”国际专利获得目标国家（印度）授权，这是公司继 2022年获得印度专利授权后，再次获得国际发明专利授权，也是远达环保在海外知识产权布局的新突破；公司“低能耗碳捕集成套技术及工程应用”项目顺利通过中国电机工程学会组织的科学技术成果鉴定，由院士领衔的专家组鉴定一致认为：项目技术成果整体达到国际领先水平；公司系统获得科技类奖励 6 项，其中“三级式分区协同除尘脱硫系统”荣获中国职工技术协会 2023 年中国专利年度奖一等奖，“火电环保智能系统”荣获 2024 年智能发电技术创新成果五星奖；公司主持及参编的《火电厂化学吸收法烟气碳捕集装置运行规程》《火电厂烟气二氧化碳化学吸收法捕集系统性能验收试验规程》2 项电力行业技术标准获批立项。
二、年度重点工作情况
（一）有序推进重大资产重组，加速实现提质增效
2024 年，公司启动重大资产重组，拟通过发行股份及支
付现金的方式购买中国电力、湘投国际合计持有的五凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电 64.93%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。推动公司建设成国家电投集团境内水电资产整合平台，全面提升核心竞争力，极大地激发了公司系统干部员工创业热情。截至目前，远达环保已召开第十届董事会第二十五次（临时）
会议，审议通过了重大资产重组相关议案，发布了重组草案。
（二）全力抢抓“大火电”建设机遇期，深耕传统产业
2024 年，公司牢牢抓住新一轮“大火电”建设机遇，深
化“上下联动、横向协同”大协同营销战略，多维度、高频次开展对外联系。坚持“BOT+EPC”协同开发，“做有效益的项目，把项目做出效益”，全年获取传统业务订单 20.43 亿元，国家电投集团外订单占比 57%。特许经营业务已开工 198万千瓦，基本立项 633 万千瓦；推进与中煤西安院的深度合作，积极拓展中煤集团煤电脱硫特许经营业务。
（三）加快技术创新成果转化，提速推进新兴产业布局
2024 年，公司高度重视技术创新与转化落地。承建的长
兴岛 CCUS 示范项目一期顺利通过验收，成为目前国内火电行业连续运行周期最长的 CCUS 项目；“低能耗燃煤燃机烟气碳捕集成套技术”经鉴定，整体技术达到国际领先水平；二氧化碳加氢制甲醇催化剂验证中试平台试车成功；建成长寿经开区“碳资产数字化综合管理平台”，为 10 余家企业提供碳监测、碳足迹核算等服务。建成 50MW/年光伏组件拆解回收技术示范线及 1000 吨/年废旧锂电池全自动精细化拆解技术示范线，初步搭建上下游产业渠道。
三、2024 年公司规范治理情况
2024 年，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求，不断完善公
司法人治理，强化风险管控，提高公司决策效率，增强投资者保护意识，在资本市场保持了良好的社会形象。
董事会授权管理方面：
根据公司《董事会授权管理办法》及 2024 版《全级次
决策清单》要求，截至 2024 年 12 月 31 日，公司召开董事
会 10 次，董事长专题会 9 次，总经理办公会 14 次（含在公
司总经理空缺期间，董事会授权公司其他经理层成员行使代为召开总经理办公会 2 次，审议事项 16 项），审议议题共计 172 个。公司严格按照《董事会授权管理办法》规定，投资项目根据投资金额，提交对应决策会议审议，审议程序合法有效。具体情况如下：
会议召开 董事会 董事长专题会 总经理办公会
审议议案总数（个） 70 26 76
公司董事会、董事长专题会、总经理办公会审议议题的比例 41:15:44，符合公司实际，并有效地提升了决策效率。需董事会决策的投资项目，公司将其立项决策流程纳入董事长专题会，进一步理顺了重大投资项目立项流程的规范性和科学性，从立项端提升了董事会“防风险”的职能。
强化审计监督方面：2024 年，公司董事会持续强化对审
计工作的领导与监督，通过优化审计计划制定、报告审议及整改闭环机制，推动审计成果深度融入公司治理，审计管理连获国家电投集团“优秀”评价。聚焦重大风险防范和合规经营管理，构建“监督－整改－追责”全链条管理体系，实现内部审计发现问题到期整改率 100%。2024 年以来，董事
会审计与风险委员会统筹指导审计工作，强化违规经营投资责任追究，严把重点投资项目后评价关，全面促进治理效能提升，以高质量审计护航企业合规经营与高质量发展。
合规及风险防控方面：2024 年，公司法治工作在防范化
解重大风险、维护企业权益，保障公司健康持续发展方面发挥了重大作用。开展世界一流法治建设专项工作，主要负责人有效履行法治建设第一责任人职责。积极发挥法律合规审查作用，严格实施规章制度、重大决策、经济合同三项法律合规审查，切实防范法律风险。妥善处理历史积案，开展“以案促管、提质创效”专项行动，促进款项回收，维护公司权益。强化项目法律合规保障，对重大项目严格实施尽职调查、法律审查和风险评估，确保项目落地依法合规、风险可控。持续加强年度重大风险事项和日常突出风险事项管控跟踪督导，切实督促整改存在的问题，包括法律风险在内的各类风险得到有效控制。
独立董事履行职责方面，2024 年，公司四位独立董事均
能够认真履职，积极建言献策，按时参加公司召开的股东大会、董事会、专门委员会以及独立董事专门会议，并充分发表意见，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。2024 年，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

董监高履职能力提升方面，2024 年，公司先后组织公司
董事、监事、高管人员 30 人次参加了国资委、监管部门与上市公司协会举办的专题培训，包括提高央企上市公司质量、上市公司监管及公司治理、提高上市公司风险防范等培训。
在投资者关系管理方面， 2024 年，公司持续深化与投
资者的沟通桥梁，年内举办了三次线上业绩说明会，并积极参加重庆市投资者网上集体接待日活动。凭借在 2024 年度投资者关系管理与规范运作等领域的突出成效，公司在资本市场及监管机构中受到高度认可。荣获全景网颁发的“2023年度投关典范奖”。公司同时通过现场接待、接听投资者专线等多种方式，积极保持与机构、中小投资者的沟通，维护了公司良好的对外形象。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》为进一步优化董事会的组成、发挥独立董事作用提供了保障；修订了《董事会审计与风险委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》，为进一步完善公司法人治理结构、促进规范运作提供支持；规范组织召开董事会 10 次、审议议题 70 项。持续优化董事会运作、董事聘任及履职机制，加强信息披露、投资者关系管理，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，在公司董事会召集下，全年召开股东大会 2 次，
共审议通过 13 项议案。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、续聘会计师事务所等事宜进行审议，并全部获得通过。公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。截至本报告发布日，股东大会 13 项决策事项均已执行完毕。
（三）董事会各专门委员会运作情况
2024 年，董事会各专门委员会均按照各自的职责分工对
公司重大事项进行了审议，为董事会的科学决策奠定了良好的基础。
1．战略与风险委员会
2024 年，战略与投资委员会召开了 6 次会议，对公司重
大资产重组、新能源项目投资、“大火电”特许经营项目投资、所属子公司资本金优化调整、ESG 报告等 25 项议案进行了审查，同意上述议案提交董事会审议。
2．薪酬与考核委员会
2024 年，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，对公司经理
层 2023 年度考核评价结果和绩效奖金分配方案、公司经理层成员 2024 年综合业绩目标等 4 项议案进行了审查，同意上述议题提交董事会审议。

3．提名委员会
2024 年，董事会提名委员会召开 1 次会议。对推荐戢晶
女士为公