拾比佰:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-007
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯
等方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜文乐先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2024 年的工作情况做总结汇报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规则制度要求，独立董事就 2024 年度工作情况做述职报告。
同时，独立董事分别向董事会提交了《独立性自查报告》，就其独立性进行自查。董事会根据独立董事提交的自查报告，就其独立性进行了评估并出具了专项意见。
具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度独立董事述职报告（戴汉龙）》《拾
比佰：2024 年度独立董事述职报告（高雁鸣）》《拾比佰：2024 年度独立董事述职报告（黄美娥）》《拾比佰：董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务状况，公司编制了 2024 年度财务报表，审计机构容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务状况、经营成果等进行
了审计，出具了《2024 年年度审计报告》，具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公
司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024年度审计报告》《拾比佰：2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司
于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024
年年度报告》《拾比佰：2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务状况、经营成果等，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度经营情况做出预算估计。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：
鉴于公司 2024 年度未盈利，且公司目前属于新增产能释放期，随着新增产能的逐步释放，经营性流动资金需求增加，公司需要充足的资金以实现公司持续、稳定、健康发展。结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，2024 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部
控制审计报告》。具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定
的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度内部控制自我评价报告》《拾比佰：2024 年度内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司编制了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
为充分调动非独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司非独立董事 2025 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，杜国栋、杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、罗晓云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：

为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司独立董事 2025 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，戴汉龙、高雁鸣、黄美娥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等管理文件的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，并
出具相关报告。具体内容，详见 2025 年 4 月 23 日公司于北京证券交易所指定的
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等管理文件的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，就容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）2024 年度履职情况履行监督职责并出具报告。具体内容，详见 2025 年 4 月
23 日公司于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比
佰：2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
根据相关制度及业务