耐普矿机:关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-057
江西耐普矿机股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平。江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，重新制定了《江西耐普矿机股份有限公司章程》
并于 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
根据最新《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新
增 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 4 月 23 日召开
职工代表大会并选举杨俊先生为公司第五届董事会职工代表董事，杨俊先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事津贴。
杨俊先生与其余 6 位董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。后附杨俊先生简历。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件：
杨俊简历
杨俊，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996 年
9 月至 2006 年 6 月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任
职务；2006 年 7 月至 2013 年 10 月，在公司任生产部经理；2013 年 10 月至 2015
年 12 月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015 年 12 月至今任公司生产中心
总监；2014 年 4 月至 2025 年 4 月任公司监事会主席。
目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。