和达科技:和达科技2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688296 证券简称：和达科技
浙江和达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二 O 二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......5
议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......8
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》...... 11
议案 4：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......12
议案 5：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......16议案 6：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
......19议案 7：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
......20议案 8：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构的议案》......21
议案 9：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》......24
议案 10：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》......25
听取：2024 年度独立董事述职报告......26
浙江和达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14：30 分正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会
主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

浙江和达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分
（二）召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议议案
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
7 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授 √
信担保的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
10 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结
果将在 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据
现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力，牢牢把握行业发展趋势。
现就 2024 年度工作执行情况及 2025 年工作目标思路，向各位股东汇报，请
予审议。
一、2024 年度经营情况
报告期内，公司营业收入及净利润均实现回升增长态势，实现营业收入47,937.35 万元，与上年同期相比增长 39.74%；实现归属于上市公司股东的净利
润为-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元。主要系 2024 年度公司加
强以项目为中心的管理建设，以数字孪生和一诺平台为核心完善软件产品体系和项目应用，按照合同交付计划和给客户产生价值的原则稳步推进项目实施，提升项目实施效率，保证项目的顺利交付；公司注重客户分类，提高订单筛选标准，确保新签订单给客户产生的价值和给公司产生的利润水平；同时公司落实提质增效举措，强化费用管控，有效控制期间费用增幅。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》《浙江和达科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。2024 年公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及
其摘要的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》等重要议案。各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，由董事会召集。公司充分保障各股
东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）信息披露情况
2024 年度，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理办法》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。
（四）投资者关系管理
公司一