易成新能:关于收购河南平煤神马储能有限公司80%股权并增资暨关联交易的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－048
河南易成新能源股份有限公司
关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）所持有的河南平煤神马储能有限公司（以下简称“储能公司”）80%股权，收购完成后，由储能公司股东各方对其同比例增资 12,500 万元，其中，公司增资 10,000 万元，上海采日能源科技有限公司（以下简称“上海采日能源”）增资 2,500 万元，本次股权收购并增资完成后，储能公司注册资本由 3,000 万元增至 15,500 万元，公司持有储能公司 80%股权，储能公司成为公司的控股子公司。
2.本次交易以2024年12月31日为基准日，已聘请具有证券从业资格的审计、评估机构对储能公司全部权益进行审计、评估。按照资产基础法评估储能公司截至基准日的股东全部权益评估值为4,437.12万元，评估增值率为9.67%，经交易双方在评估值的基础上协商，本次收购储能公司80%股权的价格为3,549.70万元。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，中国平煤神马系公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易情况

公司拟以自有资金 3,549.70 万元收购公司控股股东中国平煤神马所持有的储能公司 80%股权，收购完成后，由储能公司股东各方对其同比例增资 12,500万元，其中，公司增资 10,000 万元，上海采日能源增资 2,500 万元，本次股权收购并增资完成后，储能公司注册资本由 3,000 万元增至 15,500 万元，公司持有储能公司 80%股权，储能公司成为公司的控股子公司。
（二）表决和审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
（一）关联关系说明
中国平煤神马为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中国平煤神马为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李毛
注册资本：1,943,209 万元
成立日期：2008 年 12 月 3 日
注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、
自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 974,519.31 50.15
河南国有资本运营集团有限公司 291,481.35 15.00
武汉钢铁有限公司 225,800.89 11.62
中国中信金融资产管理股份有限公司 108,625.38 5.59
武钢集团有限公司 107,070.82 5.51
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,093.05 3.71
华能煤业有限公司 53,632.57 2.76
中国信达资产管理股份有限公司 53,438.25 2.75
河南省铁路建设投资集团有限公司 38,669.86 1.99
安阳钢铁股份有限公司 17,877.52 0.92
合计 1,943,209.00 100.00
注：持股比例合计尾数差异系四舍五入所致。
经核查，中国平煤神马未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：河南平煤神马储能有限公司

统一社会信用代码：91411700MACJCF993X
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨永胜
注册资本：3,000 万元
成立日期：2023 年 5 月 9 日
注册地址：河南省驻马店市兴业大道与建设大道交叉口西北 160 米 188 号
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；云计算装备技术服务；发电技术服务；数据处理和存储支持服务；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 319,136,354.02 108,947,558.64
负债总额 278,677,092.83 80,427,265.35
所有者权益 40,459,261.19 28,520,293.29
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 206,977,501.30 -
营业利润 16,133,165.04 -1,972,942.27
净利润 11,938,967.90 -1,479,706.71
注：2024 年度、2023 年度财务数据已经审计。
本次股权收购并增资完成前后股权结构变动情况：

变动前 变动后
名称 出资额 持股比例 名称 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
中国平煤神马控股 2,400 80 河南易成新能源 12,400 80
集团有限公司 股份有限公司
上海采日能源科技 600 20 上海采日能源科 3,100 20
有限公司 技有限公司
合计 3,000 100 15,500 100
权属情况说明：本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。储能公司未被列为失信被执行人。
过渡期损益：审计、评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，自评估基准日至交
割日的期间为股权转让过渡期。股权交割过渡期内，储能公司经营盈亏归属于原股东。
四、关联交易的定价依据
公司委托山东正源和信资产评估有限公司对标的公司进行了评估，并出具了《河南易成新能源股份有限公司拟收购中国平煤神马控股集团有限公司所持河南平煤神马储能有限公司 80%股权所涉及河南平煤神马储能有限公司股东全部
权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2025)第 Z036 号）。截至 2024 年 12
月 31 日，储能公司股东全部权益账面值为 4,045.93 万元，评估值为 4,437.12
万元，评估增值率为 9.67%。经交易双方在评估值的基础上协商，本次收购储能公司 80%股权的价格为 3,549.70 万元。本次交易定价公允、合理，未损害公司及股东的利益。本次公司收购储能公司 80%股权后，储能公司股东各方对其同比例增资 12,500 万元，其中，公司向储能公司增资 10,000 万元，上海采日能源增资 2,500 万元。
五、协议的主要内容
甲方（股权转让方）：中国平煤神马控股集团有限公司
乙方（股权受让方）：河南易成新能源股份有限公司
丙方（标的公司）：河南平煤神马储能有限公司

（一）关于股权收购
1.标的公司登记注册资