永安行:2024年年度股东大会会议文件

永安行科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
2025 年 5 月 6 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......11
议案三：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案...... 15
议案四：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案......19
议案五：关于续聘会计师事务所的议案......20
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......23
议案七：关于公司申请银行借款综合授信额度的议案......24
永安行科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。
六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。
七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
永安行科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:30
现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始。
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
3、推举现场计票人、监票人。
4、审议议案：
议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
议案四：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案六：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案七：《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
5、听取公司独立董事 2024 年度述职报告，相关报告已于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露。
6、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
7、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
8、宣布表决结果。
9、见证律师宣读法律意见书。
10、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
11、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司始终秉承技术创新和绿色发展，以实现“碳中和”为愿景，围绕公共自行车业务、共享出行业务和新质生产力进行重点发展，报告期内公共自行车业务（TO G）虽因受客观环境影响，但随着公司氢能技术的不断提升，制造成本的不断降低，氢能业务实现增长态势，市场规模扩大。同时投资的芯片业务也取得了进展，市场前景广阔。
报告期内，实现营业收入为 45,782.49 万元，其中系统运营服务业务收入为 18,348.82 万元、
系统销售业务收入为 1,153.75 万元、共享出行业务收入为 10,752.02 万元、智慧生活业务收入为6,431.96 万元，氢能产品销售及服务收入为 9,095.94 万元。实现归属上市公司股东的净利润为-6,830.41 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,692.28 万元。造成亏损的主要原因是因部分客户拖延付款造成应收账款未能及时到账，公司坏账计提额度增加以及
计提可转债利息所致。截至 2024 年底，公司账面资金 86,116.64 万元（其中现金 52,386.73 万元，
理财 33,729.91 万元），应收账款 79,285.21 万元（其中国家机关及事业单位、国有企业合计占比85.22%，已计提坏账 39,456.52 万元）。公司无对外担保、无大股东资金占用。我们预计随着国家化债政策的不断落地，未来政府及国有企业等主要客户拖欠的 79,285.21 万元应收款将陆续收回冲正公司利润。
报告期内，公司全资子公司常州科新永安电子锁有限公司通过了高新技术企业重新认定，公司控股子公司常州永安行氢能科技有限公司通过了高新技术企业首次认定。
报告期内，公司聚焦核心技术的持续创新和知识产权体系的不断完善，新增专利授权 39 项，
其中授权发明专利 14 项；新增专利申请 90 项（与氢能相关 75 项），其中发明专利 45 项。截至
报告期末，公司拥有有效专利 377 项，其中授权发明专利 80 项。公司已连续两届入选全球氢能产业发明专利排行榜（前 100 名）。
报告期内，在国家“双碳”战略的驱动下，随着《能源发展战略行动计划（2021 - 2030 年）》
等政策的不断出台，氢能业务发展较快。公司共享氢能助力自行车已经在江苏昆山、江苏张家
港、江苏常州、广东肇庆、浙江乐清、云南丽江等城市和南京中山陵景区为城市提供“氢出行”服务。公司主导制定的江苏省地方标准《小型制氢充氢一体化装置通用技术要求》于 2024 年 8月获江苏省市场监督管理局批准立项。
报告期内公司推出了多款新产品，主要产品为制氢储氢能源系统和氢气灶，制氢储氢能源系统是通过太阳能直流电解水制氢后直接储存，以便随时给用户提供氢气燃气和电力的供应；氢气灶是直接以氢气为燃料，燃烧时不产生 CO 和 CO₂，实现家庭烹饪的零碳排放，安全可靠，更无泄漏爆燃的风险，解决了独立住宅、岛屿、农村等使用天然气的不便捷和有安全隐患的痛点，助力氢进万家，实现碳中和。
二、芯片产品研发进展
公司投资的洛玛瑞芯片技术公司，目前研发出两款核心产品，一款为 SIMO（硅-金属-氧化
物）新型光电探测器，另一款为 PMRAM（压磁随机存储器）新型存储芯片。
（1）SIMO（硅-金属-氧化物）新型光电探测器
核心参数如下：
● 光谱响应范围：900-1200nm（覆盖短波红外至近红外关键波段，填补硅基与 InGaAs 探
测器间的空白）。
● 光响应度分别为：
3V 电压：650 mA/W（1100nm）；
5V 电压：1000 mA/W（接近 InGaAs 水平）；
10V 电压：2000 mA/W（超越 InGaAs 探测器性能）。
● 响应时间：1 纳秒（满足高速通信、激光雷达等实时性需求）。
● 暗电流：小于 0.5nA（提升信噪比，适用于弱光探测场景）。
● 生产工艺和成本：兼容标准 CMOS 产线，成本仅为 InGaAs 的 20%
● 应用领域：智能手机手表等消费终端、光纤通信、自动驾驶激光雷达、医疗成像、工业
检测等。
● 产业化进展：试生产良率突破 50%，2025 年下半年启动客户验证。
（2）PMRAM（压磁存储器）新型存储芯片
核心参数如下：
● 读写速度：＜5 纳秒（媲美 SRAM，比 DRAM 快 10 倍），功耗 0.1 皮焦/比特（仅为 DRAM
的 1%），断电数据永久保存。
● 超高耐久：擦写寿命＞1 亿次（NAND Flash 的千倍）。
● 密度：128Mb 芯片面积比 SRAM 缩小 70%。

● TER（隧道磁阻比率）：＞300%（信号稳定性为同类产品的 2-3 倍）
● 行业价值：替换 SRAM 可使 AI 芯片功耗降低 60%
● 系统简化：无需驱动电路，直接嵌入计算单元
● 应用场景：存算一体芯片、AI 推理芯片、智能汽车、手机、智能手表等消费电子、物
联网设备等。
● 研发进度：1Mb 产品前道工序产品即将完成，后道工序生产因产线设备调整延迟。宽带
128Mb 容量版 2025 年完成设计，预计 2026 年试产。
三、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员
截至报告期末，公司第四届董事会由孙继胜先生、朱超先生、陈光源先生、孙伟先生、赵
丽锦女士、江冰女士、钱振华先生组成，其中赵丽锦女士、江冰女士、钱振华先生为公司第四
届董事会独立董事。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，历次董事会的召集、召开均符合法律、法规等
相关规定。具体情况如下：
审议
会议日期 会议名称 会议议案
情况
（1）《关于不向下修正“永安转债”转股价格的议案》