元祖股份:元祖股份2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-018
上海元祖梦果子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,442,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.6009
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关
人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事苏嬉萤女士因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李德治先生、季鸿进先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、 董事会秘书周丹丹女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,012,880 99.7047 386,700 0.2658 42,700 0.0295
2、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,011,580 99.7038 387,600 0.2664 43,100 0.0298
3、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,020,980 99.7103 388,800 0.2673 32,500 0.0224
4、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,022,780 99.7115 387,500 0.2664 32,000 0.0221
5、 议案名称：《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,023,580 99.7121 386,700 0.2658 32,000 0.0221
6、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,248,380 99.8666 184,100 0.1265 9,800 0.0069
7、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常
关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 26,230,980 98.4229 375,300 1.4081 45,000 0.1690
8、 议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 144,924,880 99.6442 481,900 0.3313 35,500 0.0245
9、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,201,680 99.8345 198,200 0.1362 42,400 0.0293
10、 议案名称：《关于审议购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 144,931,980 99.6491 462,700 0.3181 47,600 0.0328
11、 议案名称：《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 145,196,480 99.8309 200,500 0.1378 45,300 0.0313
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《关于审议公司 12,040,200 98.4151 184,100