福莱新材:福莱新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-060
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,807,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6305
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 201,640,361 股，其中回购专用证券账
户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权
股份总数为 199,213,411 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,782,003 99.9775 11,570 0.0100 14,200 0.0125
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,782,803 99.9782 11,170 0.0097 13,800 0.0121
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,782,403 99.9779 11,570 0.0100 13,800 0.0121
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,780,903 99.9765 11,570 0.0100 15,300 0.0135
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,781,303 99.9769 11,570 0.0100 14,900 0.0131
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,781,103 99.9767 12,170 0.0106 14,500 0.0127
7、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,751,403 99.9509 33,670 0.0293 22,700 0.0198
8、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,749,003 99.9488 35,070 0.0305 23,700 0.0207
9、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,779,703 99.9755 12,070 0.0105 16,000 0.0140
10、 议案名称：《关于为客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,665,953 99.8764 117,720 0.1025 24,100 0.0211
11、 议案名称：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,088,003 99.9719 12,470 0.0110 19,300 0.0171
12、 议案名称：《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,011,503 99.9042 88,570 0.0782 19,700 0.0176
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 114,695,953 99.9026 90,520 0.0788 21,300 0.0186
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 《关于 2024 年
度财务决算报 564,403 95.4555 11,570 1.9567 15,300 2.5878
告的议案》
5 《关于 2024 年
度利润分配方 564,803 95.5232 11,570 1.9567 14,900 2.5201