北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017
陕西北元化工集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2024 年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年度日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行，符合公司及全体股东利益，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有
因日常关联交易而对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并发表审核意见如下：
1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。
3.独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、 陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良将对该议案回避表决。
（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生
发生金额 发生金额 金额差异较大的原因
秦岭数字科技有 260,000.00 91,650.32 根据公司生产经营情
限责任公司 况，块煤采购量减少。
陕西煤业化工集 受电石市场下行影响，
团神木能源发展 110,000.00 77,938.76 电石价格大幅下降。
有限公司
陕西煤业化工集 受电石市场下行影响，
陕煤集团 团神木电化发展 110,000.00 80,916.14 电石价格大幅下降。
有限公司
受电石市场下行影响，
陕西新元洁能有 90,000.00 29,461.95 电石价格大幅下降，且
限公司 该公司电石减产，供应
本公司向关联 量下降。
人购买原材料 陕煤集团所属其 9,100.00 1,014.32 -
他企业
小计 579,100.00 280,981.49 -
受电石市场下行影响，
陕西恒源投资集 130,000.00 67,155.84 电石价格大幅下降，且
恒源投资 团电化有限公司 该公司电石减产，供应
量下降。
恒源投资所属其 5,000.00 0.00 -
他企业
小计 135,000.00 67,155.84 -
神木县香水河矿业有限公司 5,000.00 0.00 -
小计 5,000.00 0.00 -
陕西精益化工有限公司 400.00 229.71 -

小计 400.00 229.71 -
本公司向关联 恒源投资及其所属企业 1,500.00 1,424.69 -
人购买燃料和 小计
动力 1,500.00 1,424.69 -
陕西煤业化工集 根据公司生产情况，实
团神木天元化工 17,550.00 5,693.31 际销售量下降。
有限公司
神木富油能源科 12,200.00 6,343.80 根据公司生产情况，实
陕煤集团 技有限公司 际销售量下降。
陕西煤业化工集 根据公司生产情况，实
团神木电化发展 7,060.00 2,958.30 际销售量下降。
本公司向关联 有限公司
人销售产品、商 陕煤集团所属其 26,500.00 13,397.62 根据公司销售情况，实
品 他企业 际销售量下降。
小计 63,310.00 28,393.03 -
恒源投资及其所属企业 510.00 96.93 -
小计 510.00 96.93 -
陕西精益化工有限公司 560.00 710.27 -
小计 560.00 710.27 -
神木县香水河矿业有限公司 50.00 6.59 -
小计 50.00 6.59 -
陕西铜川煤矿建 9,000.00 861.42 根据公司项目建设情
陕煤集团 设有限公司 况，合作量减少。
本公司接受关 陕煤集团所属其 12,500.00 669.81 根据公司生产经营情
联人提供的劳 他企业 况，实际合作量下降。
务 小计 21,500.00 1,531.23 -
陕西亚华煤电集团锦界热电 - 7.65 -
有限公司
小计 - 7.65 -
本公司向关联 陕煤集团及其所属企业 50.00 26.54 -
人提供劳务 小计 50.00 26.54 -
本公司在关联 陕西善美商业保 每日余额最
人的存续应付 陕煤集团 理有限公司 高上限为