博盈特焊:2024年度独立董事述职报告--钟建英

广东博盈特焊技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（钟建英）
各位股东及股东代表：
本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
钟建英女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、副教授。1992
年至 2000 年历任西北纺织工学院人文学院助教、讲师、副教授，2000 年至 2007 年任华
南农业大学人文学院副教授，2007 年至 2020 年任华南农业大学公共管理学院副教授。现任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开了 7次董事会和 4 次股东大会，
本人出席会议情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况

是否连续两
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次未亲自出 召开次数 出席次数
席会议
钟建英 7 0 0 否 4 4
2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议履职情况
公司董事会设立了战略发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人在董事会各专门委员会及独立董事专门会议的履职情况如下：
1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内公司未召开薪酬与考核委员会会议。
2、本人作为董事会战略发展委员会委员，报告期内公司未召开战略发展委员会会议。
3、2024 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人在 2024 年度任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了沟通，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正；结合公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，加强公司内控建设有效性，维护公司及全体股东的利益。
（四）进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要
求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，利用参加董事会、股东大会以及其他时间， 对公司进行了考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考 核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握 公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
（五）与中小股东沟通的情况
公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，向中国证监会派出机构、深圳证券交易所报告有关情况。公司董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访等服务，公司证券部设有专线电话，并通过深交所互动易、电子信箱等各种方式，确保与广大中小投资者进行无障碍地有效沟通。报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极听取中小股东的合理诉求。公司所有需要披露的信息均在指定的网站巨潮资讯网和中国证监会指定的信息披露媒体上全面披露，确保所有股东均有平等机会获取公司信息。
（六）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度， 尤其注重对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的 认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，不断提高 自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
（七）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人充分利用出席公司股东大会、董事会和其他时间到现场考察，听取公司管理层对经营状况的汇报，本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真查阅审核相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注事项情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司不存在应当披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况

报告期内，本人始终高度关注公司及相关方承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，本人认为公司及相关方均严格履行了相关承诺。公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人、董监高等人员违反相关承诺事项的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）聘用、解聘会计师事务所情况
公司于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会
第六次会议及第二届监事会第六次会议、2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第二次临时股
东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
（五）聘任高级管理人员情况
报告期内，本人对董事会聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，对公司高级管理人员候选人的任职资格进行核查，认为董事、高级管理人员候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人按照相关法律法规的要求，始终坚持独立、谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对相关事项进行充分了解，积极与管理层交换意见，结合自身专业和经历为公司建言献策，在会上审慎行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东利益。
2025 年度，我将继续秉持独立公正的原则，加强学习独立董事新规定，保持自身独立性，忠实履行义务，并密切关注公司经营情况，监督公司内部运行合法合规，促进公司规范运作，不断提高履职效果。
独立董事：钟建英
2025 年 4月 24 日