海油发展:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-013
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》。
2025 年 4 月 22 日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召
开了第五届董事会第十八次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。
本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司部分监事、高级管理人员、相
关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《2025 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于修订<法律事务管理制度>的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟召开 2024 年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日