中宠股份:关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

烟台中宠食品股份有限公司
关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）、重庆乐檬宠物食品有限公司（以下简称“乐檬宠物”）发生日常关联交易总额不超过 97,300.00万元，2024 年度同类交易实际发生总额为 49,695.14 万元。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成，
0 票反对，无弃权票，4 票回避表决，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
公司及子公司预计 2025 年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、乐檬宠物
发生购销产品等日常关联交易，交易类型及金额具体如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 截至上月末 上年发生
关联人 预计金额
类别 内容 定价原则 已发生金额 金额
日本伊藤 宠物食品 市场价格 2,300.00 595.09 1,833.64
向关联人销 爱淘宠物 材料 市场价格 26,000.00 3,476.01 14,586.68
售商品 乐檬宠物 宠物食品 市场价格 1,500.00 86.15 243.60
小计 29,800.00 4,157.25 16,663.92
日本伊藤 宠物罐头 市场价格 4,500.00 130.96 3,498.31
向关联人采
爱淘宠物 宠物零食 市场价格 63,000.00 1,174.87 29,171.76
购商品
小计 67,500.00 1,305.83 32,670.07
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
类别 内容 金额
比例（%） 差异（%）
日本伊藤 宠物食品 1,833.64 2,200.00 0.43% -16.65% 巨潮资讯网《关于预
向关联人 爱淘宠物 材料 14,586.68 15,180.00 84.61% -3.91% 计公司及子公司 2024
销售商品 乐檬宠物 宠物食品 243.60 2,000.00 0.06% -87.82% 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：
小计 16,663.92 19,380.00 - -
2024-020）、《关于增
爱淘宠物 宠物零食 29,171.76 37,440.00 91.60% -22.08% 加公司及子公司 2024
向关联人 日本伊藤 宠物罐头 3,498.31 4,000.00 46.05% -12.54% 年度日常关联交易的
采购商品 九江华好 材料 361.15 5,000.00 0.20% -92.78% 公告》（公告编号：
小计 33,031.22 46,440.00 - - 2024-065）

公司基于业务需要、合作关系和实际履约能力对 2024 年度日常关联交易金额
公司董事会对日常关联交易实际
进行了测算和预计，但因市场与客户要求等实际情况发生变化，关联交易预计
发生情况与预计存在较大差异的
金额与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为范畴，对公司日常经营及
说明
业绩情况未产生重大影响。
经审核，2024 年度公司与日本伊藤、爱淘宠物、九江华好、乐檬宠物发生的关
联交易金额与预计金额存在一定的差异，是因为预计的日常关联交易额度是双
公司独立董事对日常关联交易实
方发生业务的可能额度，具有较大的不确定性，导致实际发生金额与预计金额
际发生情况与预计存在较大差异
存在一定差异。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情
的说明
况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中
小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
（一）日本伊藤株式会社
1、基本情况
法定代表人：伊藤范和
注册资本：3,000万日元
主营业务：宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动
用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售，损害保险代理业务等。
住所：日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号
最近一期财务数据：
截至2024年11月30日，资产总额为48.43亿日元；所有者权益为17.86亿日元；
2024年6月1日-2024年11月30日的营业收入为23.04亿日元，净利润为-0.89亿日元。
（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
公司持股5%以上的股东，持有公司股份3,000.00万股，占公司总股本的
10.17%，且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。
3、履约能力分析
日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相
应的履约能力。

（二）爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司
1、基本情况
法定代表人：庄明允
注册资本：2,180万美元
主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货物进出口、技术进出口、辐照加工。
住所：柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村
最近一年财务数据：
截至2024年12月31日，爱淘宠物资产总额35,858.42万元人民币，所有者权益31,993.44万元人民币；2024年度营业收入39,497.88万元人民币，净利润5,389.93万元人民币。
2、与上市公司的关联关系
公司参股子公司，公司持有其股份比例49%；公司董事、常务副总经理江移山任爱淘宠物董事。
3、履约能力分析
爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务及资信状况良好，具备相应的履约能力。
（三）重庆乐檬宠物食品有限公司
1、基本情况
法定代表人：冉睿
注册资本：700万元人民币
主营业务：宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；宠物服务（不含动物诊疗）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；玩具销售；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：重庆市两江新区康美街道金开大道西段106号6幢2层1号

最近一年财务数据：
截至2024年12月31日，乐檬宠物资产总额423.45万元人民币，所有者权益231.49万元人民币；2024年度营业收入165.65万元人民