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皖天然气:2024年年度股东大会会议资料

公告时间:2025-04-23 16:17:08
安徽省天然气开发股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月七日

目录

会议须知......1
会议议程......3审议事项:
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......11
议案三 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案......15
议案四 关于 2024 年度利润分配方案的议案......22
议案五 关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案......23
议案六 预计 2025 年度银行综合授信额度的议案......24
议案七 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度
日常关联交易总额预计的议案......25议案八 关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及
2025 年度日常关联交易总额预计的议案......46
议案九 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案......69
议案十 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案......70议案十一 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》的
议案......77
议案十二 关于 2025 年全年投资计划的议案......86审阅事项:
2024 年独立董事述职报告(罗守生)......87
2024 年独立董事述职报告(李鹏峰)......92
2024 年独立董事述职报告(孟枫平)......99
2024 年独立董事述职报告(章剑平)......106
会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席现场大会的股东(包括股东代理人,下同)务必携带相关证件,提前到达会场,登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组,由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中,参会股东按会议主持人指定的
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进行表决:“同意”“反对”或“弃权”。股票在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

会议议程
会议时间:2025 年 5 月 7 日(星期三)14:00
会议地点:安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室
召开方式:现场投票与网络投票相结合
会议议程:
一、主持人宣布会议开始;
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况, 公司董事、监事、董事会秘书出席情况,公司高级管理人员和见证律 师列席情况,审查会议有效性;
三、推举监、计票人;
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见:
序号 审议事项
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案
6 预计 2025 年度银行综合授信额度的议案
7 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及

2025 年度日常关联交易总额预计的议案
8 关于与港华(安徽)公司及其关联企业 2024 年度日常关联交
易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

10 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
11 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估
报告》的议案
12 关于 2025 年全年投资计划的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决;
六、统计表决结果;
七、股东交流;
八、由监票人宣布表决结果;
九、宣读股东大会决议;
十、宣读法律意见书;
十一、签署股东大会决议,董事和记录员签署会议记录;
十二、宣布大会结束。
议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2024 年,公司董事会全体成员严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定,恪守职责、勤勉尽责,依法履行职权,严格执行股东大会的各项决议,紧密围绕公司的发展战略,积极推进各项工作的开展落实。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下:
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年,公司董事会在股东大会授权的范围内,恪尽职守,持续提高决策的科学性。面对国内能源行业洗牌加剧以及上游购气成本波动的挑战,董事会根据年初既定的经营计划和年度关键任务安排,带领公司管理层克服困难、积极应对,各项工作合理规划、明确责任、稳步推进、严控风险,从而确保在复杂的形势下实现了经营业绩的稳定。
2024 年,公司全年实现输售气量 44.95 亿方,同比增长 15.79%;
营业收入 57.99 亿元,同比下降 5.00%;利润总额 4.61 亿元,同比
增长 1.80%。
2024 年末公司总资产 74.46 亿元,负债总额 35.54 亿元,资产
负债率 47.73%;归属于母公司所有者的权益为 33.00 亿元。
二、2024 年董事会主要工作
(一)依法合规召集股东大会
2024 年,公司董事会认真履行股东大会召集人职责,共计召集

召开股东大会 3 次,审议议案 21 项。其中,年度股东大会 1 次,临
时股东大会 2 次。
公司严格遵循股东大会的相关要求,召开股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式。其中,公司利润分配议案采取了分段表决,关联交易议案关联方回避了表决,切实保障了中小股东的权益。公司股东大会审议的各项议案均获得了通过。
(二)严格贯彻落实会议决议事项
2024 年,公司董事会全面落实股东大会作出的各项决议。公司及时并严格执行了公司 2023 年度利润分配方案;根据相关规定以及市场信息变化,及时聘请或改聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构;落实 2024 年公司财务预算、投资计划,督促经营层严格控制并规范公司日常关联交易;做好股权激励日常管理等各项事项。
(三)完善制度建设,提升公司治理水平
2024 年度,公司依据证券监管部门相应出台的最新制度及监管规定,梳理了公司相关制度,对部分制度进行了修订,包括:《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《合规管理办法》等制度。各项制度的完善,有效地保障了公司规范运作。
(四)持续加强对外投资工作
公司加大资源支持,加快市场开发力度,加强投资可行性论证,加大对外投资力度,有效满足公司多方面业务发展的需要。公司对外投资成果显著。2024 年度内,公司重大股权投资包括对中安能源公司注资、江苏国信液化天然气有限公司入股、安徽合泰新能源公司入股等股权投资项目。同时,稳妥推进 “宿州—淮北—萧县—砀山干线项目”“固镇—灵璧—泗县支线项目”等在建项目建设。

(五)认真履行对外信息披露义务
2024 年,公司恪守中国证监会及上海证券交易所的相关规定,致力于维护中小股东的知情权、参与权以及决策权。董事会依据法律、合规等要求,按照信息披露相关工作要求,确保并提升信息披露的质量。2024 年,公司按时且高质量地编制并公开了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告以及 2024 年各季度报告等定期公告,同时根据日常业务实际情况,发布了 61 项临时公告及其相应的附件资料。首次编制发布公司 ESG 报告,展现公司市场良好形象。公司所有公告内容均真实、准确、完整、及时,符合相关规定的要求。
(六)积极做好投资者关系管理工作
2024 年度,公司致力于全方位保障投资者的合法权益,投资者关系管理作为公司规范化发展与合规经营的关键环节受到高度重视。公司特别注重投资者网络沟通平台的维护工作,充分利用上海证券交易所提供的“上证 e 互动”平台,积极回应投资者提出的问题与建议,并确保及时反馈;同时,公司成功举办了三次业绩说明会,并积极参与由安徽上市公司协会组织的投资者教育活动。此外,公司还加强了与机构投资者的沟通交流,多次接待了机构投资者的视频和现场调研。这些措施有效提升了投资者对公司的认识与支持,提升了公司市场认可度。
(七)做好股权激励日常管理
2024 年年初,公司 2022 年实施的限制性股票激励计划激励对象
中,部分员工因离职、调动不再满足激励条件。公司依据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对上述人员已获授但尚未解除限售的 22.10 万股限制性股票执行了回购注销程序。同时,公司对第一个业绩考核期(2023 年
度)进行了全面的考核评估,进一步激发广大员工干事创业的积极性。
三、2024 年董事会日常工作
(一)董事会会议召开及决议情况
在 2024 年度,董事会共举行了 7 次正式会议,对 47 项议题进行
了审议。公司全体董事均参与了对 2024 年内董事会审议事项的投票表决,所有议题均以全票赞成的方式通过,涉及关联方的议题中,相关方均回避表决。在投票过程中,未出现任何弃权或反对票。所有会议的决议均符合法律规定,且已得到妥善执行或正处于执行阶段。
(二)董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核共 4 个专业委员

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