坤泰股份:独立董事述职报告(刘毅群)

山东坤泰新材料科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（刘毅群先生）
作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要
求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共召开6次董事会，本人应出席6次（现场或通讯表决），实
际出席6次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
会议召开 会议届次 会议召开方式 会议议案
日期
1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
2024 年 1 第二届董事会 现场结合通讯 及其变动管理制度>的议案》
月 4 日 第八次会议 4、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
5、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
7、《关于变更部分募集资金用途的议案》
8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 1 第二届董事会 现场结合通讯 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
月 29 日 第九次会议 2、《关于组织架构调整的议案》
1、《公司 2023 年年度报告及摘要》
2、《公司 2024 年第一季度报告》
3、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2024 年 4 第二届董事会 4、《公司 2023 年度总经理工作报告》
月 25 日 第十次会议 现场结合通讯 5、《公司 2023 年度财务决算报告》
6、《公司 2023 年度利润分配预案》
7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
9、《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024
年度薪酬方案的议案》
10、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
12、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
2024 年 8 第二届董事会 现场结合通讯 2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半
月 29 日 第十一次会议 年度）>的议案》
3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 9 第二届董事会 现场结合通讯 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
月 27 日 第十二次会议
2024 年 第二届董事会 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
10 月 17 第十三次会议 现场结合通讯 2、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
日 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人应出席2次（现场或通讯表决），
实际出席2次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席股东大会会议的情
形。
会议召开日 会议届次 会议召开方式 会议议案
期
2024 年第一 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
2024 年 1 月 次临时股东大 现场结合通讯 的议案》
22 日 会 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
1、《公司 2023 年年度报告及摘要》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度监事会工作报告》
4、《公司 2023 年度财务决算报告》
5、《公司 2023 年度利润分配预案》
2024 年 5 月 2023 年年度 现场会议 6、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
17 日 股东大会 7、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
8、《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024
年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的
议案》
10、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
（二）投票情况
公司在2024年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2024年，本人对公司董事会的各个议

案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、独立董事专门会议履职情况
报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，参与独立董事专门会议情
况如下：
会议名称 时间 事项 意见
《公司 2023 年度利润分配预案》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
独立董事专门会议 2024 年 4 月 25 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 同意
第一次会议 日 年度薪酬方案的议案》
《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司
独立董事专门会议 2024 年 8 月 29 资金及对外担保情况的专项说明》 同意
第二次会议 日 《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年
度）》
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，
对公司内部控制自我评价、公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作
计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加薪酬
与考核委员会会议，审议关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024
年度薪酬方案的议案。
委员会 会议召开日期 会议届次 会议议案