科力装备:2024年度董事会工作报告

河北科力汽车装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 611,716,584.89 元，同比增长 25.41%；实现
归属于上市公司股东的净利润 150,229,747.30 元，同比增长 9.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,674,714.19 元，同比增长 7.69%；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,384,761,341.26 元，比上年末增加
121.09%，归属于上市公司股东的净资产为 1,144,437,207.45 元，比上年末增加113.73%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 9 次董事会，公司董事均亲自出席了会议，不存在
委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。具体审议事项如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于延长公司申请首次公开发行股
1 第二届董事会 2024 年 1 月 15 日 票并在创业板上市的决议有效期的议
第九次会议 案》；
2、《关于延长授权董事会办理公司首次

序号 会议届次 召开日期 审议事项
公开发行股票并在创业板上市相关事宜
有效期的议案》；
3、《关于提议召开河北科力汽车装备股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于<公司 2023 年度总经理工作报
告>的议案》；
2、《关于<公司 2023 年度董事会工作报
告>的议案》；
3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》；
4、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》；
2 第二届董事会 2024 年 3 月 20 日 5、《关于<公司 2023 年度利润分配方案>
第十次会议 的议案》；
6、 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；
7、《关于同意公司最近三年财务报告对
外报出的议案》；
8、《关于<河北科力汽车装备股份有限公
司内部控制自我评价报告>的议案》；
9、《关于提议召开河北科力汽车装备股
份有限公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
1、《关于认定公司核心员工的议案》；
3 第二届董事会 2024 年 4 月 15 日 2、《关于公司高级管理人员、核心员工
第十一次会议 参与公司首次公开发行股票并在创业板
上市战略配售的议案》。
1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司章程（草案）>的议案》；
2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司独立董事工作制度>的议案》；
4 第二届董事会 2024 年 4 月 30 日 3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
第十二次会议 限公司上市后未来三年股东分红回报规
划>的议案》；
4、《关于提议召开河北科力汽车装备股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
5 第二届董事会 2024 年 5 月 9 日 1、《关于同意公司 2024 年 1-3 月财务报
第十三次会议 告对外报出的议案》。
第二届董事会 1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
6 第十四次会议 2024 年 6 月 6 日 限公司股东大会议事规则（草案）>的议
案》；

序号 会议届次 召开日期 审议事项
2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；
3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》；
4、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司关联交易管理制度>的议案》；
5、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司对外担保管理制度>的议案》；
6、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司对外投资管理办法>的议案》；
7、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司投资者关系管理制度>的议案》；
8、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司信息披露管理制度>的议案》；
9、《关于修改<河北科力汽车装备股份有
限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
10、《关于修改<河北科力汽车装备股份
有限公司规范与关联方资金往来管理制
度>的议案》；
11、《关于修改<河北科力汽车装备股份
有限公司董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
12、《关于修改<河北科力汽车装备股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；