常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
江苏·常熟
2025 年 5 月 12 日

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录
会议须知
会议议程
会议议案
序号 议案名称
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算的议案》
5 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
8 《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议须知
一、参会资格：股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午收盘后，在中国登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2025 年 5 月 12 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股
东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券 公 司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台
（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-014）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2025 年 5 月 12 日 13:00
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。
（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：
序号 议案名称
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算的议案》
5 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
8 《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
（三）请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作年度述职报告。
1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
3、独立董事于翔、王晓芳、顾全根，分别作 2024 年度述职报告。（注：述职
报告内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的上网文件。）
（四）推选监票人和计票人。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。
（十一）主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
议 案
议案一
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告
报告人：董事长 罗小春
各位股东及股东代理人：
2024 年，我国汽车产销量首次双双突破 3100 万辆，再创历史新高，汽车产销总
量连续 16 年稳居全球第一。公司管理层秉承“绿色”、“智能”、“模块”等发展理念，以“八化”“四平”深度融合、智能座舱及项目一体化服务能力为抓手，发扬开拓创新、求真务实的精神，努力提升公司的市场份额，为客户提供更优质、更舒适、更有价值的内外饰综合服务方案，进一步完善生产基地布局，夯实管理提升品质，强化考核激励机制，保持良好的发展态势。在此，作为董事长，我受董事会委托作 2024年年度董事会工作报告。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，董事会切实认真执行股东会的各项决策，持续提升公司的研发、创新能力，优化管理效率和产品质量，落实安全及环保责任，加快人才培养和企业文化建设，严格执行内控制度，有效提高经营效率，进一步夯实公司发展的基础，较好地完成各项工作目标，维护公司及全体股东的权益。
2024 年度，公司紧紧围绕以真抓实干精“八化”，奋勇争先开新篇的核心战略，以市场为导向，以技术创新为支撑，以规范管理为保障，保证经营效率稳步提升，实现营业收入人民币 566,709.75 万元，同比增长 23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 42,546.41 万元，同比下降 22.08%；实现扣除非经常性损益的净利润36,841.40 万元，同比下降 31.92%。
2024 年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因：
①针对本年度部分新能源主机厂停产等情况，依据会计准则规定，计提了存货跌价及合同履约成本减值准备、应收账款减值准备等共计人民币 12,104.69 万元；

②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加人民币 3,427.17 万元；
③部分新工厂处于爬坡阶段，尚未盈利，导致毛利率较去年同期有所下降。
报告期内，公司完成了 2023 年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.312 元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。
二、2024 年公司增资与投资情况
公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2024
年投资资金总额达 8.35 亿元，其中设备投资 4.80 亿元，办公设备及其他 2.83 亿元，
基建 0.72 亿元。项目资金已全部到位。
三、会计师意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
四、2024 年董事会日常工作
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 9 次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。
（1）2024 年 4 月 15 日，召开了第四届董事会第二十三次会议，会议通过了《2023
年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
（2）2024 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关
于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》。
（3）2024 年 5 月 14 日，召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关
于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》。

（4）2024 年 8 月 2 日，召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关
于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<员工招聘录用管理制度>的议案》、《关于修订<日常管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<员工离职管理制度>的议案》、《关于修订<银行账户及存款管理制度>的议案》、《关于修订<费用报销管理制度>的议案》、《关于修订<往来款管理制度>的议案》、《关于修订<筹资管理制度>的议案》、《关于修订<固定资产管理制度>的议案》、《关于修订<公文管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（5）2024 年 8 月 23 日，召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关
于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
（6）2024 年 10 月 2