四方达:2024年度股东大会决议公告

证券代码： 300179 证券简称： 四方达 公告编号： 2025-031
河南四方达超硬材料股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间
（1） 现场会议召开时间： 2025年4月22日（星期二） 下午14:30。
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为： 2025年4月22日上午9:15-9:25、 9:30-11:30， 下午13:00-15:00； 通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年4月22日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、 现场会议地点： 河南自贸试验区郑州片区（经开） 第十大街109号四方达
四楼会议室。
3、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、 会议召集人： 公司第六届董事会
5、 会议主持人： 公司董事长方海江先生
6、 本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、
规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
1、 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 249 人， 代表公司股
份 173,378,737 股， 占公司有表决权股份总数的 35.9120%。 其中： 出席本次股东2
大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人， 代表公司股份 156,773,937
股， 占公司有表决权股份总数的 32.4726%； 通过网络投票出席会议的股东 241
人， 代表公司股份 16,604,800 股， 占公司有表决权股份总数的 3.4394%。
2、 出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、 监事、 高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 及股东授权委托代表
共计 245 人， 代表公司股份 27,311,066 股， 占公司有表决权股份总数的 5.6570%。
其中： 出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权委托代表共计 4 人， 代
表公司股份 10,706,266 股， 占公司有表决权股份总数的 2.2176%； 通过网络投票
出席会议的中小股东 241 人， 代表公司股份 16,604,800 股， 占公司有表决权股份
总数的 3.4394%。
3、 公司全体董事、 监事、 高级管理人员出席或列席了本次会议， 北京德恒(郑
州)律师事务所委派两名律师对本次股东大会进行见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 审议并通过了以下议
案：
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况为： 同意 173,142,337 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8637%； 反对 192,000 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.1107%； 弃权 44,400
股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0256%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,074,666 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.1344%； 反对
192,000 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.7030%； 弃权 44,400 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股） ，
占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权股份总
数的 0.1626%。
表决结果:通过。
除审议通过此项议案外， 公司独立董事在本次年度股东大会中进行了述职。3
（ 二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况为： 同意 173,144,037 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8646%； 反对 182,000 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.1050%； 弃权 52,700
股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0304%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,076,366 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.1406%； 反对
182,000 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.6664%； 弃权 52,700 股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股），
占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权股份总
数的 0.1930%。
表决结果： 通过。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况为： 同意 173,134,037 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8589%； 反对 192,000 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.1107%； 弃权 52,700
股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0304%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,066,366 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.1040%； 反对
192,000 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.7030%； 弃权 52,700 股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股），
占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权股份总
数的 0.1930%。
表决结果： 通过。
（四） 审议通过《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》
表决情况为： 同意 173,134,037 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8589%； 反对 182,000 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.1050%； 弃权 62,7004
股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0362%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,066,366 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.1040%； 反对
182,000 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.6664%； 弃权 62,700 股（其中， 因未投票默认弃权 8,800 股），
占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权股份总
数的 0.2296%。
表决结果： 通过。
（五） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况为： 同意 173,155,637 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8713%； 反对 168,800 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0974%； 弃权 54,300
股（其中， 因未投票默认弃权 10,800 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0313%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,087,966 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.1831%； 反对
168,800 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.6181%； 弃权 54,300 股（其中， 因未投票默认弃权 10,800
股） ， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权
股份总数的 0.1988%。
表决结果： 通过。
（六） 审议通过《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担
保的议案》
出席本次会议的股东方海江先生、 方春凤女士作为本项议案的关联股东对本
项议案回避表决， 回避表决的股份数量为 145,873,221 股， 出席会议的非关联股
东及非关联股东授权委托代表（含网络投票） 对该议案进行表决， 有效表决权股
数为 27,505,516 股。
表决情况为： 同意 27,235,316 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.0177%； 反对 214,400 股， 占出席会议股东5
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.7795%； 弃权 55,800
股（其中， 因未投票默认弃权 8,900 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.2029%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,040,866 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.0107%； 反对
214,400 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.7850%； 弃权 55,800 股（其中， 因未投票默认弃权 8,900 股），
占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权股份总
数的 0.2043%。
表决结果： 通过。 该议案为特别决议事项， 已获得出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况为： 同意 173,162,837 股， 占出席会议股东及股东授权委托代表（含
网络投票） 有效表决权股份总数的 99.8755%； 反对 154,100 股， 占出席会议股东
及股东授权委托代表（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0889%； 弃权 61,800
股（其中， 因未投票默认弃权 10,900 股） ， 占出席会议股东及股东授权委托代表
（含网络投票） 有效表决权股份总数的 0.0356%。
其中， 中小股东表决情况为： 同意 27,095,166 股， 占出席会议中小股东及股
东授权委托代表（ 含网络投票） 所持有效表决权股份总数的 99.2095%； 反对
154,100 股， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效
表决权股份总数的 0.5642%； 弃权 61,800 股（其中， 因未投票默认弃权 10,900
股） ， 占出席会议中小股东及股东授权委托代表（含网络投票） 所持有效表决权
股份总数的 0.2263%。
表决结果： 通过。
（八） 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况为： 同意 173,081,537