凯龙高科:2024年度董事会工作报告

凯龙高科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求依法运作，公司董事均能够以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024年度的工作报告如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，受投资减弱加之当前运价依然偏低等因素影响，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现相对疲弱，面对不确定性的市场，公司坚定不移贯彻“五位一体”战略，在积极拓展尾气后处理业务的同时，充分利用公司技术、人才、全产业链优势，以及机械、电控、化学、材料、仿真、流体的深厚技术积累，重点发展热管理系统、新材料、汽车检验检测、VOCs 治理业务，发挥各子公司的优势资源，培育公司新的增长极。公司在积极推动内生增长的同时，重视外延发展。同时公司实施出海战略，深耕欧洲、东南亚、中亚等市场，加强与俄罗斯、印度、西班牙、德国、韩国、白俄罗斯等国际重点客户的合作。
2024 年度，公司实现营业收入 57,836.18 万元，同比减少 44.52%；实现归属
于上市公司股东的净利润-27,650.85 万元，同比减少 3,053.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,981.61 万元，同比减少 5,257.39%；截
至 2024 年末，公司总资产 12.85 亿元，同比减少 24.59%，归属于上市公司股东
的净资产 5.27 亿元，同比减少 35.15%。
二、董事会的日常工作开展情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定履行职责，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员
会积极开展相关工作，认真履行职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运 作能力。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，认真出席 董事会和股东大会会议并严格执行股东大会、董事会通过的各项决议。独立董事 对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，促进了公司持 续、健康、稳定的发展。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司召开 7 次董事会，3 次股东大会。所召开会议的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了 股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。具体审议情况如下：
序号 届次 召开时间 审议内容
关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案；
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案；
关于修订《股东大会议事规则》的议案；
关于修订《董事会议事规则》的议案；
关于修订《独立董事工作制度》的议案；
第四届董事会第九次 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案；
1 2024/1/5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
会议
关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
议案；
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议
案；
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
序号 届次 召开时间 审议内容
第四届董事会第十次
2 2024/2/5 关于回购公司股份方案的议案。
（临时）会议
关于《2023 年度公司总经理工作报告》的议案；
关于《2023 年度公司董事会工作报告》的议案；
关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；
关于《2023 年度公司利润分配预案》的议案；
关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议
案；
关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的议案；
关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》的议案；
关于《对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估
第四届董事会第十一 报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议
3 2024/4/24 案；
次会议
关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案；
关于《2024 年度高级管理人员薪酬方案》的议案；
关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案；
关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属
期未满足归属条件的议案；
关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案；
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案；
关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案；
关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
4 2024/6/6 关于全资子公司签署汽车零部件及新能源项目投
第四届董事会第十二 资合作协议的议案。

序号 届次 召开时间 审议内容
次会议
关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
关于变更会计师事务所的议案；
第四届董事会第十三 关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议
5 2024/8/28
次会议 案；
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案；
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第四届董事会第十四
6 2024/10/24 关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
次会议
第四届董事会第十五 关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公
7 2024/11/15 开挂牌的议案。
次（临时）会议
（二）报告期内，股东大会会议审议情况
序号 会议届次 召开时间 审议内容
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案；
2024 年第一次