三维股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-005
镇江三维输送装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李悦先生
6.会议列席人员：董事、监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2024 年度工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度独立董事述职报告
予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度独立董事 述职报告（李富柱）》（公告编号：2025-007）、《2024 年度独立董事述职报告(谢 竹云) 》（公告编号：2025-008）、《2024 年度独立董事述职报告(王廷) 》（公告 编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-0010）、《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会会议审议，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会会议审议，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会关于独立董事对性自查 情况予以汇报。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年年度财务报表
出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资 格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计 机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责情况的监督报告的公告》（公告编号：2025- 016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟进行 2024 年度权益分派，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限 公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江 三维输送装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度募集资金存放与使用编制了《2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2025] E1151 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）、《公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2025] E1151 号）（公告
编号：2025-025）和《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025- 026）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高流动资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求 的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置自有资金向各金融机构购 买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转