厚普股份:董事会决议公告

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-016
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送
达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公
司2024年度股东大会审议通过。
2024年度公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真行使《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

2024 年度公司董事会工作报告的具体内容详见《2024 年年度报告》第四节“公司治理”部分。
公司独立董事王仁平先生、邹寿彬先生、盛毅先生分别向董事会提交了《2024 年度独
立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（二）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司总裁向董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，对公司 2024 年度整体经营情况
进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 定期报告披露相关事宜》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度报告》全文及《2024 年年
度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议通过。
报告期内，公司实现营业收入 63,034.15 万元，同比下降 32.67%；实现归属于上市公
司股东的净利润-8,239.47 万元，同比下降 17.38%。报告期末，公司总资产为 223,433.50
万元，较期初下降 6.65%；归属于上市公司股东的净资产 114,520.62 万元，较期初下降
6.20%。上述财务指标业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司 2024 年度财务决算报告的具体内容详见《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”
部分。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，于 2024 年 12 月 31 日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定
情况，于 2024 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2024 年度内部控制评价报告》及相关意见详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（六）审议通过《关于<2024 环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
为更全面客观地阐述公司 2024 年度公司在环境、社会及治理方面的管理机制和实践成
效，呈现公司在可持续发展方面的积极举措，回应利益相关方的关注和期望，加强与利益相关方及社会公众的沟通与联系，公司编制了《2024 环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 环境、社会及治理（ESG）报告》。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议通过。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属
于母公司股东的净利润为-8,239.47 万元，合并层面可供分配的利润为-35,854.25 万元。根据《公司章程》第一百五十五条“公司在同时满足如下具体条件时可实施现金分红：（1）
公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，本报告期拟不进行利润分配。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于 2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证意见。《关于 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议通过。
董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，年度审计报告收费为 125 万元，内控审计报告收费为 20 万元，与 2024 年保持一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避；本议案获得通过。
公司及控股子公司预计 2025 年度与液空厚普氢能源装备有限公司发生的日常关联交易
总额不超过 5,000 万元。公司及控股子公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司董事兼副总裁改敬思已对本议案回避表决。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告或文件。
（十一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买理财产品额度期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在上述期限内，额度可以滚动使用。
董事会同意授权公司财务总监负责具体组织实施并签署相关文件。
保荐机构对本事项出具了核查意见。《关于使用自有资金购买理财产品的公告》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（十二）审议通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
2024 年度股东大会审议通过。
为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请不超过 25,000 万元的综合授信额度、拟向成都农村商业银行股份有限公司申请不超过 25,000 万元的综合授信额度、拟向兴业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度、拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度、拟向成都银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度、拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元的综合授信额度、拟向渤海银行股份有限公司申请不超过5,000 万元综合授信额度。以上授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述期限内，额度可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》。
（十三）审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案