正强股份:2024年度董事会工作报告

杭州正强传动股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推
进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科
学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极
推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。
现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，在全球经济格局深度调整、国内经济发展步入新常态的宏观背景
下，公司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，准确把握双循环新发展格局
下的战略机遇。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司保持战略
定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，充分发挥核心竞争优势，展
现出良好的发展韧性和增长潜力。
2024 年，公司全年实现营业收入 42,224.11 万元，同比增长 1.16%，实现归
属于上市公司股东的净利润 9,093.12 万元，同比下降 6.18%。截至报告期末，公
司总资产为 136,312.11 万元，同比增长 17.72%；归属于上市公司股东的所有者
权益为 102,482.24 万元，同比增长 7.35%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
第二届董事会 2、《2023 年度总经理工作报告》
1 第十三次会议 2024 年 4 月 18 日 3、《2023 年年度报告全文及其摘要》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》

序号 会议名称 召开时间 审议议案
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
8、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认
及 2024 年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的
议案》
11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
12、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
第二届董事会 2024 年 4 月 25 日 1、《2024 年第一季度报告》
2 第十四次会议
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
第二届董事会 金管理的议案》
3 第十五次会议 2024 年 6 月 26 日 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》
第二届董事会 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
4 第十六次会议 2024 年 8 月 27 日 报告的议案》
3、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
第二届董事会 2024 年 9 月 30 日 1、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
5 第十七次会议 2、《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
1、《2024 年第三季度报告》
第二届董事会 2、《2024 年前三季度利润分配预案》
6 第十八次会议 2024年10月24日 3、《关于部分募投项目延期的议案》
4、《关于投资设立境外子公司的议案》
5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体
情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
2023 年度股东 2024 年 5 月 16 日 1、《2023 年度董事会工作报告》
1 大会 2、《2023 年度监事会工作报告》

序号 会议名称 召开时间 审议议案
3、《2023 年年度报告全文及其摘要》
4、《2023 年度财务决算报告》
5、《2023 年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的
议案》
7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2 2024 年第一次 2024 年 7 月 12 日 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
临时股东大会 金管理的议案》
2024 年第二次 2024 年 11 月 14 日 1、《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》
3 临时股东大会 2、《关于投资设立境外子公司的议案》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严
格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的
相关事项。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，
积极履行职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指
导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审
计工作进展情况，督促审计工作进度。
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，重点对公司财务报告、
募集资金、内部控制等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计
划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完
成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，重点
对任期内的董事和高级管理人员人选进行审查，有效规范人员结构的选择标准和
稳定性。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，确定公司 2023 年度董事、
管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职责。
（四）独立董事履职情况
2024 年，独立董事徐亚明女士、金永平先生严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规则的规定，按时出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，对公司的重大事项和经营发展决策提出了建设性的意见或建议，维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事徐亚明女士、金永平先生向董事会提交了《20