侨源股份:2024年度董事会工作报告

四川侨源气体股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，公司实现营业收入 102375.90 万元，同比增长 0.20%；归属于上
市公司股东的净利润为 14916.56 万元，同比下降 26.43 %(追溯调整后），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14352.23 万元，较去年下降
26.90 %(追溯调整后）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 199686.38 万元，
较年初减少 0.25%(追溯调整后）。详见公司《2024 年年度报告》。
2024 年是公司多个基地稳步生产的一年,上半年受电价影响生产成本略有上升；下半年消除电价影响后生产成本得到控制,业绩稳中有升.第四季度随着眉山通威四期和双流通威五期的用量增加,收入也得到一定幅度的增加.
总体而言，2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况

2024 年度，公司召开了 7 次董事会，审议公司年度报告、募集资金使用、半
年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东大
会等议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了
董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司
法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 会议审议通过议案内容
1 2024.2.28 第五届董事会 议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
第五次会议
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案五：《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
议案六：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案七：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2 的议案》
议案八：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024.4.9 的议案》
第五届董事会 议案九：《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》
第六次会议
议案十：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议案十一：《关于 2024 年度申请综合授信的议案》
议案十二：《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》
议案十三：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案十五：《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
议案十六：《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
议案十七：《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
的议案》

议案十八：《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3 2024.4.24 第五届董事会 议案一：《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第七次会议
4 2024.6.28 第五届董事会 议案一：《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》
第八次会议
议案一：《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第五届董事会 议案二：《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
5 2024.8.28 第九次会议 的专项报告>的议案》
议案三：《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股
份变动管理制度>的议案》
6 2024.10.25 第五届董事会 议案一：《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》
第十次会议
7 2024.12.23 第五届董事会 议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第十一次会议
（二） 董事会对股东大会决议执行情况
2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，全部由董事会召集，均采用网
络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投
资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召
集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决
议。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据各自的职权范围，就专业性事项进行研究，
提出意见及建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，董事会薪酬与
考核委员会召开了 1 次会议。公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会工
作细则及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专
门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工作事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了独立意见。同时，积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易情况等进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2025 年董事会工作计划
（一）积极发挥董事会的核心作用，持续优化完善公司内部治理体系
2025 年，公司将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司经营、重大风险防控等公司治理中的核心作用，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规范运作，认真高效落实股东大会各项决议。董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依，持续提升公司治理水平，维护全体股东尤其是中小股东的各项合法权益。同时，董事会还将结合宏观政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，高效决策重大事项，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。
（二）聚焦主营业务，着力稳中求进，继续拓展市场
公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。实现“立足川渝，布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”的发展战略。聚焦高品质、高纯度工业气体的研发、生产和销售，不断提高装备技术和工艺水平，根据市场需求持续丰富产品类别，开发高附加值产品，满足客户的多元化需求，不断增强市场影响力。
（三）提高信息披露质量， 促进投资者关系管理
切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日