盛和资源:盛和资源董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

盛和资源控股股份有限公司董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的任职经历、兼职信息等有关情况，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日