盛和资源:盛和资源控股股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016
盛和资源控股股份有限公司
关于 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关
联交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司2024年度与关联人之间实际发生的日常关联交易与2024年度预计的日常关联交易相符。公司对与关联人之间的2025年日常关联交易的预计是公司在2024年度关联交易的基础上，根据公司经营发展需要做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，前述关联交易对公司独立性未产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
(二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元
关联交易 关联人 2024 年 2024 年 预计金额与实际发生金额
类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
和地矿业 40,000.00 20,691.61 采购未按预期完成
中稀四川稀土 2,000.00 0.00 采购未按预期完成
广西域潇西骏 20,000.00 16,815.77
采购原料、 中核华盛 22,600.00 4,684.78 采购未按预期完成
半成品及商 湖南中核金原 35,000.00 12,714.17 采购未按预期完成
品
中稀凉山稀土及其全
资子公司中稀凉山贸 38,000.00 13,598.67 采购未按预期完成
易、中稀凉山磁材
小计 157,600.00 68,505.00
中核华盛 3,000.00 1,974.08
受托加工 中稀凉山稀土 15,000.00 3,536.02
小计 18,000.00 5,510.10
中核华盛 16,000.00 11,210.54 销售未按预期完成
广西域潇西骏 6,000.00 3,862.20 销售未按预期完成
销售原料、 中稀凉山稀土及其全
半成品及商
品 资子公司中稀凉山贸 15,000.00 20,213.44 销售超预期
易、中稀凉山磁材
小计 37,000.00 35,286.18
广西域潇西骏 2,500.00 1,176.77
委托加工 湖南中核金原 0.00 956.80
小计 2,500.00 2,133.57
(三)2025 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际情况，公司管理层预计 2025 年度符合《上海证券交易所股票上
市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联 占同类 披露日与关 占同类 额与上年实
本次预计金 业务比 联人累计已 上年度实际 业务比 际发生金额
交易 关联人
额 例（%） 发生的交易 发生金额 例(%) 差异较大的
类别 金额 原因
采购原 和地矿业 30,000.00 2.59 5,090.90 20,691.61 1.79

料、半 中稀四川稀土 2,000.00 0.17 0.00 0.00 0.00
成品及 广西域潇西骏 25,000.00 2.16 1,577.67 16,815.77 1.45
商品
中核华盛 15,000.00 1.29 0.00 4,684.78 0.40
湖南中核金原 40,000.00 3.45 2,008.87 12,714.17 1.10
中稀凉山稀土及其全
资子公司中稀凉山贸 30,000.00 2.59 2,149.18 13,598.67 1.17
易、中稀凉山磁材
小计 142,000.00 12.25 10,826.62 68,505.00 5.91
中核华盛 3,000.00 0.26 21.99 1,974.08 0.17
受 托 加 5,000.00 0.44 119.47 3,536.02 0.31
中稀凉山稀土
工
小计 8,000.00 0.70 141.46 5,510.10 0.49
广西域潇西骏 6,000.00 0.53 703.73 3,862.20 0.34
销售原 中核华盛 20,000.00 1.76 835.50 11,210.54 0.99
料、半 中稀凉山稀土及其全
成品及 资子公司中稀凉山贸 37,000.00 3.25 8,776.00 20,213.44 1.15
商品 易、中稀凉山磁材
小计 63,000.00 5.54 10,315.23 35,286.18 2.48
广西域潇西骏 3,000.00 0.26 303.07 1,176.77 0.10
委托加 2,000.00 0.17 0 956.80 0.08
湖南中核金原
工
小计 5,000.00 0.43 303.07 2,133.57 0.18
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联人 四川和地矿业发展有限公司 中稀（四川）稀土有限公司 广西域潇西骏稀土功能材料
基本情况 （和地矿业） （ 中稀四川稀土） 有限公司（广西域潇西骏）
法定代表人 杨树义 娄战荒 雷达
注册资本 8,000 万元 8,000 万元 28,332.5 万元
成立日期 1995 年 11 月 23 日 2014年04月08日 2017 年 10 月 12 日
开采、加工、销售；稀土精矿、铅锌 稀土有色金属矿产品、冶炼分 稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀
矿、萤石矿、硫酸锶、钡矿、重晶石； 离产品、加工产品的研究、开 土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生
稀土综合利用及应用技术咨询服 发；相关设备的研发和销售； 的废料、废水回收副产品的加工和销
务；稀土金属产品销售；经营本企业 技术咨询、技术转让、技术服 售；本企业自产产品及相关技术的出
经营范围 生产所需原辅材料、仪器仪表、机械 务；项