华天酒店:年度股东大会通知

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-012
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公
司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度经审计的财务报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》 √
《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易
8.00 √
的议案》
9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度
10.00 √
日常关联交易预计的议案》

（二）披露情况：
上述议案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第二次会议、第
九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
1.上述议案 5、议案 6 属于股东大会特别决议事项，议案需经出席股东大会
的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.上述议案 8、议案 10 涉及关联交易，关联股东湖南旅游发展投资集团有
限公司回避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025 年 5 月 13 日、14 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股
东可用信函或传真方式登记。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：申智明、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
4.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.第九届监事会第四次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15，结束时间为
2025 年 5 月 15 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
有限公司 2024 年度股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度经审计的财务报告》 √
4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于申请 2025 年度综合授信及担保额度预 √
计的议案》
8.00 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关 √
联交易的议案》
9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 √
2025 年度日常关联交易预计的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托
人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应
栏内填划“√”。