宏盛华源:宏盛华源2024年年度股东大会会议资料

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......14
议案 3：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......20
议案 4：关于公司 2025 年度投资计划的议案......21
议案 5：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......23
议案 6：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......29
议案 7：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......33
议案 8：关于制定《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案......35
议案 9：关于制定《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案......36
听取报告：2024 年度独立董事述职报告......37
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议进行过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
按照《上市公司章程指引》《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
附件
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，不断优化公司治理结构，确保决策的科学性和规范性。董事会积极推进各项工作计划的执行，实现持续稳健的发展目标。
在全体股东的鼎力支持下，公司董事会按照年度战略发展目标，以提升经营业绩为核心导向，不断挖掘内在潜力、持续优化运营效率，圆满完成全年预定的各项任务目标。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年是全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、全力实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司董事会秉承“坚定信心、攻坚克难、众志成城、百折不挠”的上市精神，聚焦主责主业，各项核心工作和改革举措稳步落实，经营业绩稳步提升、屡创新高。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024年度，公司共计召开了11次董事会，以现场结合通讯形式召开，共审议了71项议案，听取《宏盛华源关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《2024年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》等4项报告。审议议案具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容
第一届董事会第 2024年2月 审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》《关
三十四次会议 5 日 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以
协定存款方式存放募集资金的议案》等 7 项议案
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关
于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司对独
第一届董事会第 2024年4月 立董事独立性情况评估的议案》等 23 项议案；听取《宏盛
三十五次会议 9 日 华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》《宏盛华源关于会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告》
第一届董事会第 2024年4月 审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》《关于计
三十六次会议 26 日 提 2024 年一季度信用减值及资产减值准备的议案》等 2
项议案
审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款
第一届董事会第 2024年6月 以实施募投项目的议案》《关于以募集资金置换预先投入
三十七次会议 3 日 募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等 7 项议案
第一届董事会第 2024年6月 审议通过《关于公司 2024 年第二次临时股东大会取消部分
三十八次会议 14 日 议案的议案》
第二届董事会第 2024年6月 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关
一次会议 20 日 于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》《关于
聘任公司财务总监的议案》等 4 项议案
审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
第二届董事会第 2024年7月 《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》
二次会议 25 日 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》等 4 项议案
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关
第二届董事会第 2024年8月 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
三次会议 28 日 案》《关于西电集团财务有限责任公司风险评估报告的议
案》等 8 项议案
第二届董事会第 2024 年 10 审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于浙江盛达铁
四次会议 月 9 日 塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项
目的议案》《关于变更募投项目的议案》等 4 项议案
第二届董事会第 2024 年 10 审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于公司 2024
五次会议 月 28 日 年第三季度报告的议案》《关于制定公司金融衍生业务管
理办法的议案》等 5 项议案
第二届董事会第 2024 年 11 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于签订募
六次会议 月 25 日 集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》《关于
江苏华电申请坏账核销的议案》等 6 项议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共计召开了 7 次股东大会，全部以现场结合通
讯方式召开，共审议了 27 项有关议案，听取了《2023 年度独立董事述职报告》。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
（三）董事会专门委员