招标股份:2024年度董事会工作报告

福建省招标股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：
会议召开时间 会议届次 会议议题
2024 年 2 月 6 第三届董事会第 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
日 八次会议 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案
关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2023 年度总经理工作报告
2023 年度董事会工作报告
2023 年年度报告全文及摘要
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易
2024年4月23 第三届董事会第 预计的议案
日 九次会议 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案
2024 年第一季度报告
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案
关于授权董事会制定中期分红方案的议案
关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024年8月28 第三届董事会第 2024 年半年度报告全文及摘要
日 十次会议 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案

会议召开时间 会议届次 会议议题
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 第三届董事会第 2024 年第三季度报告
28 日 十一次会议
2024 年 11 月 第三届董事会第 关于调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的议
22 日 十二次会议 案
关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024 年 12 月 第三届董事会第 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
13 日 十三次会议 关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
（二）独立董事工作情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及制度勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，对相关事项客观地发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事向公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会上述职，公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2024年年度股东大会上进行汇报。
（三）董事会专门委员会工作情况
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
名称 议次数
许萍、林雍 2024 年 1 月 1、审议通过《2023 年度内审工作报告》；2、
环、吴玉姜 1 16 日 审议通过《2024 年第一季度内审工作计划》；
审计委 3、审议通过《2024 年度内审工作计划》。
员会 黄光阳、林 2024 年 4 月 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；
雍环、吴玉 5 12 日 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报
姜 告的议案》；3、审议通过《关于公司 2024 年
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容
名称 议次数
度财务预算方案的议案》；4、审议通过《2024
年第一季度报告》；5、审议通过《关于公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；6、审议通过《关于公司 2023 年
度内部控制评价报告的议案》；7、审议通过
《2024 年第一季度内审工作报告》；8、审议
通过《2024 年第二季度内审工作计划》；9、
审议通过《关于公司 2024 年第一季度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、
审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》。
2024 年 7 月 1、审议通过《2024 年第二季度内审工作报告》；
10 日 2、审议通过《2024 年第三季度内审工作计划》。
2024 年 8 月 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；
16 日 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。
1、审议通过《2024 年第三季度报告》；2、
2024 年 10 月 审议通过《2024 年第三季度内审工作报告》；
24 日 3、审议通过《2024 年第四季度内审工作计划》；
4、审议通过《关于公司 2024 年第三季度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2024 年 12 月 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议
10 日 案》。
战略委 张亲议、吴 2024 年 11 月 审议通过《关于调整募投项目投资总额、投资
员会 明禧、雷云 1 8 日 结构及募投项目延期的议案》。
提名委 雷云、吴明 2024 年 1 月 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候
员会 禧、许萍 1 19 日 选人的议案》。
薪酬与 2024年2月2 审议通过《关于修订<福建省招标股份有限公
考核委 吴玉姜、吴 日 司薪酬管理办法>的议案》。
明禧、雷云 2 2024 年 8 月 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管
员会 16 日 理人员购买责任保险的议案》。
（四）董事会对股东大会决议的执