山高环能:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-015
山高环能集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十
一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议
通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大
会审议。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东
山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司发生日常关联交
易，合计交易金额不超过27,756万元，去年同类交易实际发生总额为17,914.93万
元。
本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上
述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董
事会或股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，董事会在审
议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、
北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山
高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 合同签订金额或预 截至目前已发生 上年发生金额
别 内容 价原则 计金额 金额（年初至今） （已履行金额）
存款业务 威海银行股份有限 存款利息 市场利率 存款利息日均不超
公司济南分行 过 0.65 万元 0.32 7.38

贷款业务 贷款利息 市场利率 贷款利息日均不超
过 2.8 万元 0 0
向关联人采 山东高速集团及其 水资源采 市场化定价
购商品 下属子公司 购 2.5 0 0
山东高速集团及其 服务、租赁 市场化定价
下属子公司 11.5 0.83 2.57
保理融资 市场化定价 融资授信总额不超
山高云创（山东） 业务 过 15,000 万元 11,700 13,000
向关联人采 商业保理有限公司 保理利息等费用不
保理利息 市场化定价 超过 900 万元 207.45 766.29
购服务
保理融资 市场化定价 融资授信总额不超
业务 过 10,000 万元 3,000 3,000
山高商业保理(天
津)有限公司 保理利息等费用不
保理利息 市场化定价 超过 600 万元 45.5 17
注：1、关联交易在总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之
间的关联交易金额进行内部调剂。
2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的
发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计金额 实际发生额占同 披露日期及
类业务比例 索引
存款业务 存款利息 存款利息日均不
威海银行股份有 7.38 超过 0.7 万元 5.76%
限公司济南分行 贷款利息日均不
贷款业务 贷款利息 0 超过 2.8 万元 -
通辽市鸿轩生物 油脂采购
科技有限公司 16.25 200 0.04%
山高热力集团有 设备采购
向关联人采购 限公司 361.11 409 42.70%
商品 济南北控光伏科 光伏屋顶工程、
技发展有限公司 电量采购 0 1,200 -
山东高速生物工 2024 年4 月
程有限公司 水资源采购 0 2.5 - 30日在巨潮
融资授信总额不 资讯网披露
山高云创（山东） 保理融资业务 13,000 超过 15,000 万 59.09% 的 《 关 于
向关联人采购 商业保理有限公 元 2024年度日
服务 司 保理利息等费用 常关联交易
保理利息 766.29 不超过 975 万元 78.49% 预 计 的 公
山东高速信联科 ETC 服务 告》
技股份有限公司 0.74 1.2 54.19%
山东高速物业管 保洁等日常办
理有限公司 公服务 1.83 25.5 11.48%
山东高速融媒体 宣传策划、会务
有限公司 等费用 4.17 10.5 26.16%
山东高速新实业
开发集团有限公 物业、采暖 29 45 21.30%
司
山东高速齐鲁建 土建工程
设集团有限公司 709.64 2,800 9.36%
山高商业保理(天 保理融资额度
津)有限公司 3,000 0.00 13.64%
山高商业保理(天 保理融资利息
津)有限公司 等 17 0.00 1.74%
山东高速青岛物
业管理有限公司 物业费 0.11 0.00 0.08%
济南运营公司
山东高速服务开
发集团有限公司 水资源采购 1.41 0.00 -
崮山纯净水厂
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存