中威电子:2024年度独立董事述职报告(黄平)

杭州中威电子股份有限公司全体股东：
2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授；2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事，曾任元创科技股份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司（600927）独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人出席了 7 次，其中现场出席 6 次，通讯方式出席 1 次，
对 2024 年度公司董事会各项议案均表示同意。公司共计召开了 5 次股东大会，本人出席了 5 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。
2024 年度，公司共计召开 7 次董事会审计委员会，本人出席了 7 次，严格按照监管要求和《审计委员
会议事规则》履行职责，对公司财务情况进行监督，与外部审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部工作情况等提出建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务，具体情况如下：
召开日 提出的重要意见
序号 会议届次 会议内容
期 和建议
内审部应在实际
第五届董事会 2024 年 经营过程中对审
审议以下议案：
1 审计委员会第 1 月 3 计计划进行补充
1、《2024 年度内部审计部工作计划》。
六次会议 日 调整，按需进行审
计工作。
公司近几年财务
审议以下议案： 状况不佳，短期脱
1、《2023 年 1-12 月财务报表内部审计报告》； 困要和公司战略
2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 调整贴合，加强研
第五届董事会 2024 年 3、《审计委员会及内部审计部 2023 年度工作总 发，提升产品核心
2 审计委员会第 3 月 18 结》； 竞争力，提升议价
七次会议 日 4、《2023 年年度报告全文》及摘要； 能力和付款条件；
5、《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更 加强公司凝聚力，
追溯调整财务数据的议案》； 提升效率效果；公
6、《关于前期会计差错更正的议案》。 司应收款应当和
考核捆绑更紧密。
1、存货周转率偏
低，建议优化存货
第五届董事会 2024 年 审议以下议案：
结构；
3 审计委员会第 4 月 26 1、《2024 年 1-3 月财务报表内部审计报告》；
2、公司近期高管
八次会议 日 2、《2024 年第一季度报告》。
变动，应稳定员工
情绪，同时明确责
任目标；
3、应收款催收仍
是重中之重。
审议以下议案：
第五届董事会 2024 年 1、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；
4 审计委员会第 7 月 9 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
九次会议 日 3、《关于选聘 2024 年度会计师事务所资质条件、
要求及评价要素的议案》。
公司新赛道的探
第五届董事会 2024 年 审议以下议案：
索要做好充分的
5 审计委员会第 8 月 16 1、《2024 年 1-6 月财务报表内部审计报告》；
前期调研及可行
十次会议 日 2、《2024 年半年度报告全文》及摘要。
性分析。
第五届董事会 2024 年
审议以下议案：
6 审计委员会第 8 月 27
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
十一次会议 日
第五届董事会 2024 年 审议以下议案： 加强合同管理，提
7 审计委员会第 10 月 25 1、《2024 年 1-9 月财务报表内部审计报告》； 高对内控审计的
十二次会议 日 2、《2024 年第三季度报告》。 关注。
2024 年度，公司共计召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人出席了 1 次，严格按照监管要求和《薪
酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，具体情况如下：
召开日 提出的重要意见
序号 会议届次 会议内容
期 和建议
第五届董事会 审议以下议案：
2024 年
薪酬与考核委 1、《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》；
1 3 月 18
员会第二次会 2、《关于制定〈高级管理人