三利谱:2024年度股东大会决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30
网络投票时间为：2025年4月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日
上午 9:15 至 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生

（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 132 人，代表股份 43,700,914 股，占上市公司总股份的 25.1321％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份 33,206,296 股，占上
市公司总股份的 19.0967％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 10,494,618 股，占上市公司总股份
的 6.0354％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计129 人，代表股份 468,730 股，占上市公司总股份的 0.2696％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 43,659,714 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9057％；反对
35,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意427,530股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2103％；反对35,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4670％；弃权 6,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3227％。
（2）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 43,654,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8927％；
反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意 421,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9942％；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3894％。
（3）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 43,654,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947％；
反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0252％。
中小股东总表决情况：
同意 422,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1862％；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3468％。
（4）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 43,655,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8963％；
反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权10,300
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 423,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3356％；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4670％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1974％。
（5）审议通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 43,621,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8179％；
反对38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950％。
中小股东总表决情况：
同意 389,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0179％；反对 38,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1283％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8537％。
（6）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 43,638,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8574％；
反对39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东总表决情况：
同意 406,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7088％；反对 39,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4484％；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8429％。
（7）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,650,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8854％；
反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意 418,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3115％；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6163％；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0721％。
（8）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 43,598,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655％；
反对88,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 366,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1324％；反对 88,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9661％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9015％。
（9）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 43,633,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8453％；
反对54,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权12,700
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意 401,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5781％；反对 54,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7125％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7094％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日