三鑫医疗:关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-024
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会，本次
股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方
式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方 式。
6、股权登记日：2025年4月21日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登 记日2025年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫 医疗科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 √

7.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事2025年薪酬的议案》 作为投票对象的
子议案数：（7）
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2025年薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2025年薪酬的议案》 √
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2025年薪酬的议案》 √
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2025年薪酬的议案》 √
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2025年薪酬 √
的议案》
8.06 《关于公司独立董事2025年津贴的议案》 √
8.07 《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2、上述提案已分别经公司2025年3月25日召开的第五届董事会第十八次会议、 第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案6.00涉及控股股东及其他关联方占用资金情况，提案8.01-8.07涉及董 事、监事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、本次股东大会将对提案8.00设置的子提案8.01-8.07逐项进行审议表决。此 外，公司独立董事蒋海洪先生、夏晓华先生、陈国锋先生将在本次年度股东大会上 进行述职。
6、提案9.00须经股东大会特别决议通过，应当经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意后方可实施。

三、会议登记事项
1、登记时间：2025年4月22日-2025年4月24日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部
3、登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2025年4月24日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②公司不接受电话登记。
4、会务联系
联系人：刘明
联系电话：0791-85950380
传真号码：0791-85950380
电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
邮政编码：330052
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件一：股东参会登记表
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营业
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注

2024 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技股
份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案