维宏股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-025
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以
即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日