航民股份:航民股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-021
浙江航民股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜
沥镇航民村）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,611,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7954
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事高天相先生、独立董事龚启辉先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,244,798 99.6187 2,247,078 0.3620 119,300 0.0193
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,244,798 99.6187 2,247,078 0.3620 119,300 0.0193
3、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,241,298 99.6181 2,247,078 0.3620 122,800 0.0199
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,209,298 99.6129 2,247,078 0.3620 154,800 0.0251
5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 592,947,773 95.5425 27,605,903 4.4481 57,500 0.0094
6、 议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联
交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 158,834,134 98.5409 2,279,136 1.4139 72,600 0.0452
7、 议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨
2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 542,227,063 99.9685 98,036 0.0180 72,600 0.0135
8、 议案名称：2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,244,473 99.6186 2,269,903 0.3657 96,800 0.0157
9、 议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 595,230,432 95.9103 25,315,944 4.0791 64,800 0.0106
10、 议案名称：关于为下属公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 592,639,940 95.4929 27,898,636 4.4953 72,600 0.0118
11、 议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 592,635,240 95.4921 27,897,336 4.4951 78,600 0.0128
12、 议案名称：公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,123,091 99.5990 2,413,485 0.3888 74,600 0.0122
13、 议案名称：公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,123,091 99.5990 2,413,485 0.3888 74,600 0.0122
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举朱重庆先 613,505,315 98.8550 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
14.02 选举周灿坤先 613,506,238 98.8551 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
14.03 选举陆才平先 613,505,369 98.8550 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
14.04 选举朱建庆先 613,505,225