祥鑫科技:董事会2024年度工作报告

祥鑫科技股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度忠实勤勉地履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现销售收入 6,744,224,014.49 元，同比增长 18.25%；归属于上
市公司股东的净利润 359,441,766.08 元，同比下降 11.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 348,286,628.85 元，同比下降 10.88%；经营活动产生的现金流量净额 294,197,764.45 元，同比减少 19.92%；截止报告期末，公司总资产为7,835,416,065.00 元，同比增长 18.28%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。
二、2024 年度董事会工作情况
2024 年度，公司董事会共组织召开了 5 次股东大会、11 次董事会，所召开会议的
召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织有效实施。
（一）公司召开股东大会及董事会会议情况
1、股东大会
序 会议名称 召开时间 审议事项 表决
号 结果
2024 年第一次临时股 2024年03 1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
1 东大会 月 14 日 制性股票的议案》 通过
2.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
2024年05 2.《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
2 2023 年年度股东大会 月 16 日 3.《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》 通过
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7.《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
2024 年第二次临时股 2024年06 制性股票的议案》
3 东大会 月 24 日 2.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 通过
3.《关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的议案》
4.《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》
4 2024 年第三次临时股 2024年09 1.《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》 通过
东大会 月 06 日
1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
2024 年第四次临时股 2024年12 3.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
5 东大会 月 13 日 性补充流动资金的议案》 通过
4.《关于开展票据池业务的议案》
5.《关于申请综合授信并提供担保的议案》
6.《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、董事会
序 会议 召开时间 审议事项 表决
号 结果
1.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
第四届董事会第二十 2024年01 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
1 二次会议 月 25 日 2.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 通过
制性股票的议案》
3.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 第四届董事会第二十 2024年02 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 通过
三次会议 月 27 日 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3 第四届董事会第二十 2024年04 1.《关于公司会计政策变更的议案》 通过
四次会议 月 02 日 2.《关于向墨西哥子公司增资的议案》
1.《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》，并听取了《独
立董事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》
2.《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》
3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
4 第四届董事会第二十 2024年04 6．《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 通过
五次会议 月 24 日 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
8.《关于<董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项
报告>的议案》
9.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
10.《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

11.《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的议案》
12.《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》
13.《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》
14.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
15.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
5 第四届董事会第二十 2024年04 1.《2024 年第一季度报告》 通过
六次会议 月 29 日
1.《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子
债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》