宏昌科技:关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-048
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）2024 年度股东大会于
2025 年 4 月 21 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了《董事会换届选举
的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士
2、独立董事：刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士
3、职工代表董事：蒋煜涛先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
序号 专门委员会 主任 委员
1 战略委员会 陆宝宏 陆灿、 刘斌红、陶珏、佘砚

2 审计委员会 吕岚 刘伟、刘斌红
3 薪酬与考核委员会 刘斌红 刘伟、陶珏
4 提名委员会 刘伟 刘斌红、陆灿
三、聘任高级管理人员情况
总经理：陆灿先生
副总经理：陶珏女士、佘砚先生、吴红平先生
财务总监：陶珏女士
董事会秘书：佘砚先生
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：蒋煜琪女士
蒋煜琪女士具备与其行使职权相适应的任职条件和任职能力，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、公司部分董事、监事届满离任情况
1、董事会任期届满离任情况
本次换届完成后，董事会组成人员伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士任期届满不再担任公司董事。公司及公司董事会对伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2、监事会任期届满离任情况
根据公司法最新规定， 第二届监事会周海英女士、蒋煜涛先生、凌登洋先
凌登洋先生在任职监事期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
附件：简历
一、董事会董事简历
陆宝宏先生：1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1972年3月至1989年2月，历任兰溪农机厂/兰溪锅炉配件厂学徒、车间主任、副厂长；1989年3月至1995年12月，任兰溪市兰江拉丝厂/兰溪电磁阀厂厂长；1996年5月至2019年4月，任金华市宏昌电器有限公司执行董事；2013年5月至2020年3月任浙江弘驰执行董事；2019年5月至今，任公司董事长。2018年至今，任宏昌控股执行董事、经理。2023年至今，任金华欣业执行董事、经理。2024年6月至今，任金华欣质执行董事、经理。现任公司董事长，金华弘驰执行董事，兰溪协成执行董事、经理，金华宏合执行事务合伙人，金华宏盛执行事务合伙人，兰溪中元监事、宏昌控股、金华欣业、金华欣质执行董事、经理。
截至本报告披露之日，陆宝宏先生为公司实际控制人。陆宝宏先生是陆灿先生父亲，是周慧明女士配偶。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆宝宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆灿先生：1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 6 月至 2019 年 4 月，历任金华市宏昌电器有限公司生产部部长助理、销
售部业务员、总经理助理、副总经理、总经理；2013 年 5 月至 2020 年 3 月，任
浙江弘驰经理；2019 年 5 月至今，任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，金华弘驰总经理，荆州宏昌、无锡宏昌及金华宏耘、合肥弘盛执行董事兼经理。
截至本报告披露之日，陆灿先生为公司实际控制人。陆宝宏先生是其父亲，周慧明女士是其母亲。陆灿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆灿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
佘砚先生： 1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 10 月至 2019 年 2 月，历任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务
代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书；2019 年 2 月至 2019 年
4 月，任金华市宏昌电器有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至今，任公司董事会
秘书；2019 年 12 月至今，任公司董事；2021 年 8 月至今任公司副总经理。现任
公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事。
佘砚先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陶珏女士： 1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
会计师。1999 年 9 月至 2013 年 5 月，历任浙江万里扬股份有限公司及其关联企
业财务副部长、内部审计负责人；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电
器有限公司财务总监；2019 年 5 月至今，任公司董事、财务总监；2023 年 3 月
至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。
陶珏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋煜涛先生：汉，1992 年 11 月出生，中国国籍，高中学历。2019 年加入
公司在行政部任职，现为公司行政主管；2022 年 4 月至 2025 年 4 月任职工代表
监事。现任职工代表董事。
蒋煜涛先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
刘伟先生： 1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联
运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；杭州图南电子股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今任金字火腿股份有限公司独立董事。2024年 12月至今任金华市注册会计师协会会长。
刘伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘斌红女士： 1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
管理学硕士，副教授，注册会计师(非执业会员)。从事企业财务管理和会计教学研究三十多年，曾任浙江师范大学经济与管理学院财务管理系主任、学科竞赛部主任等职务，金华市审计局咨询委员，2022、9-2024、12 担任花王生态工程股份有限公司独立董事。现任浙江师范大学经管学院财会系副教授，金华市内部审计协会第三届理事。
刘斌红女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕岚女士： 1968 年生，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、
注册税务师、注册资产评估师