润普食品:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-031
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
江苏润普食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规
则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别
为聂诗军、肖侠、潘如龙，其中聂诗军、肖侠为独立董事，会计专业人士聂诗军
担任公司审计委员会主任委员（召集人）。
二、会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项 表决结果
《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2023
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意：3 票
董事会审计委员 的议案》《关于 2024 年一季度报告的议案》《关于
2024 年 4 月 22 日 弃权：0 票
会第八次会议 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
反对：0 票
案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况
评估报告的议案》
董事会审计委员 同意：3 票
2024 年 8 月 28 日 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
会第九次会议 弃权：0 票
反对：0 票
同意：3 票
董事会审计委员
2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 弃权：0 票
会第十次会议
反对：0 票
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行
了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会
的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会
计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审
计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、
审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进
度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照
国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表
客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价
2024 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委
员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发
挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2025 年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及经营管理层的沟
通交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完
善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日