富岭股份:2024年度董事会工作报告

富岭科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，富岭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作
态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积
极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会
2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况
报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，
聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公
司高质量发展。2024 年公司实现营业收入 226,886.47 万元，较上年同期增长
20.12%；归属于母公司股东的净利润为 22,010.10 万元，较上年同期增长 2.05%。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024年度，公司共召开 12次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
第一届董事会第 1、审议通过《公司2023年度审阅报告》
1 二十三次会议 2024年02月05日 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》
第一届董事会第 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》
2 二十四次会议 2024年03月20日 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议
案》
8、审议通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》
9、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
》

序号 会议届次 召开日期 会议决议
10、审议通过《关于公司2024年度预计融资并提供相应担
保的议案》
11、审议通过《关于提议公司续聘会计师事务所的议案》
12、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的
议案》
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
3 第一届董事会第 2024年03月28日 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
二十五次会议 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大
会的议案》
第一届董事会第 1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
4 二十六次会议 2024年04月15日 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《公司2024年1-3月审阅报告》
2、审议通过《关于制定公司上市后三年股东回报规划及长
期回报规划的议案》
第一届董事会第 3、审议通过《关于修订<富岭科技股份有限公司章程（草
5 二十七次会议 2024年05月23日 案-上市后适用）>的议案》
4、审议通过《关于提请股东大会批准豁免股东大会通知时
间的议案》
5、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
6 第一届董事会第 2024年05月30日 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
二十八次会议 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
会非独立董事候选人的议案》
7 第一届董事会第 2024年07月01日 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
二十九次会议 会独立董事候选人的议案》
3、审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
第二届董事会第 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员
8 一次会议 2024年07月16日 的议案》
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
4、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第二届董事会第 1、审议通过《公司2024年1-6月审阅报告》
9 二次会议 2024年08月13日 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《公司2024年半年度审计报告》
第二届董事会第 2、审议通过《关于确认公司2024年1-6月关联交易事项的
10 三次会议 2024年09月20日 议案》
3、审议通过《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于公司向银行申请融资贷款的议案》
11 第二届董事会第 2024年10月18日 2、审议通过《关于注销浙江格润特新材料有限公司的议案
四次会议 》
3、审议通过《公司2024年1-9月审阅报告》

序号 会议届次 召开日期 会议决议
4、审议通过《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大
会的议案》
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
12 第二届董事会第 2024年12月02日 3、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金
五次会议 专户存储三方监管协议的议案》
4、审议通过《关于提请召开公司2024年第十次临时股东大
会的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会共提议召开 11 次股东会，上述会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。对于股东会决议、授权董
事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予
的职责。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
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