东田微:2024年度董事会工作报告

湖北东田微科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，公司围绕自身发展战略及经营计划，加大研发投入，夯实业务基本盘，推进客户结构升级，提升产能，扩大市场份额，并加强内部精细化管理，不断提升盈利能力。2024 年，公司实现营业收入 59,700.65 万元，较上年增长69.20%；归属于上市公司股东的净利润为 5,581.94 万元，较上年增长 271.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,505.28 万元，同比增长250.35%，经营业绩稳步增长。
二、2024 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会，共审议了 23 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容
1 2024年2月 第二届董事会第五 1、《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担
21 日 次会议 保的议案》
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2 2024年4月 第二届董事会第六 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
24 日 次会议 8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度并接受关联方担保的议案》
11、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
12、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3 2024年6月 第二届董事会第七 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
14 日 次会议 理的议案》
1、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘
2024年8月 第二届董事会第八 要的议案》
4 27 日 次会议 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施
5 2024年9月 第二届董事会第九 考核管理办法>的议案》
27 日 次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
事项相关事宜的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
2024 年 10 第二届董事会第十 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
6 月 23 日 次会议 象授予限制性股票的议案》
2、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 2 次股东大会，共审议了 10 项有关议案。股东大会召开具体情况如下：

序 召开时间 召开届次 议案内容
号
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要议案》
1 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
东大会 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度并接受关联方担保的议案》
1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2 2024 年 10 月 14 日 2024 年第一次 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实
临时股东大会 施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励事项相关事宜的议案》
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
1、审计委员会
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 3 次会议，审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于续聘2024年会计师事务所议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年第三季度报告的议案》等议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
2、提名委员会
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会未召开会议。

3、薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，认真审阅了 2024 年限制性股票激励计划等议案，并就公司 2024 年限制性股票激励计划发表了相关审查意见。
4、战略委员会
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会未召开会议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（六）信息披露工作情况